反貪偵查細節的把握與運用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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錢昌夫，彭新華 著

圖書標籤:

• 反貪腐
• 偵查
• 犯罪調查
• 執法
• 警務工作
• 法律
• 實務
• 技巧
• 案例分析
• 反腐倡廉

齣版社： 中國檢察齣版社

ISBN：9787510203787

版次：1

商品編碼：10820265

包裝：平裝

叢書名： 職務犯罪偵查實戰指導叢書

開本：16開

齣版時間：2010-12-01

頁數：256

正文語種：中文

內容簡介

《反貪偵查細節的把握與運用》主要以整個偵查過程為主綫，以各環節中存在的細節問題為核心，盡力做到結構完整。全書共分為六章：第一章是偵查細節概說，主要闡述瞭偵查細節的定義、特點、意義、常見方法以及偵查細節對辦案人員的基本素質要求；第二章是初查環節中細節的把握與運用；由於審訊環節中細節的把握與運用是重點，而且涉及的細節問題較多，所以安排第三章、第四章兩個章節來闡述；第五章是偵查法律文書製作細節的把握與運用；第六章是幾種偵查措施細節的把握與運用。反貪偵查是實踐性很強的工作，其中許多具體偵查細節隻可意會，不可言傳，需要身臨其境，纔能體會到其中的奧妙。因此，在研究方法上盡量采用實證分析法。任何一個資深偵查員，在長期辦案過程中都會碰到各種各樣的疑難復雜案例，他們在處理各種案件細節問題上都積纍瞭一定的成功經驗和做法。在編寫《反貪偵查細節的把握與運用》的過程中，我們嚮全市資深偵查員搜集瞭大量的、比較典型的處理偵查細節方麵的實例，並經過認真篩選後作為論證依據，不但增強瞭內容的說服力和可讀性，更重要的是對今後處理相類似的偵查實務有一定的藉鑒作用。

目錄

前言
第一章 偵查細節概說
第一節 細節是什麼
第二節 偵查細節及其特點
第三節 偵查細節的作用和功能
一、把握和運用偵查細節是辨彆證言和供述真僞的有效方法
二、把握和運用偵查細節是形成偵查決策的重要依據
三、把握和運用偵查細節是突破案件的重要手段
四、把握和運用偵查細節有利於案件證據的收集和固定
第四節 偵查細節的基本應用技巧
一、直接獲取法
二、信息誤導法
三、比較核對法
四、綜閤應用法
五、創造迷惑法
第五節 偵查細節對偵查人員的基本素質要求
一、積極的工作態度
二、較高的文化素質
三、較強的業務素質
四、良好的思維素質

第二章 初查環節中細節的把握與運用
第一節 初查及其策略應用
第二節 涉案信息的收集和處理
一、當前涉案信息匱乏的“瓶頸”
二、疏通渠道：信息從哪裏來
三、涉案信息的綜閤評估與分類
四、信息經營與綫索形成
第三節 實證分析：涉案信息的周全、有效與策劃
一、涉案信息的周全和有效
二、信息情報的策劃
第四節 電話單比對：涉案信息收集新思維
一、話單信息分析基本原理
二、話單分析的操作步驟
第五節 初查信息材料的匯總與研判
一、初查信息材料的匯總
二、初查材料的分析和研判
三、初查報告的製作
第六節 初查中的跟蹤技巧
一、汽車跟蹤
二、跟蹤人員的必備素質
三、徒步跟蹤
四、車內監視技巧
五、跟蹤暴露後的對策
六、跟蹤與監視
第七節 自行發現案件綫索的途徑和能力
一、觀念更新：依靠舉報綫索主導偵查的單一局麵開始分化
二、主動齣擊：自偵案件綫索發現途徑呈多元化發展趨勢
三、反思：不斷提高偵查人員自行發現案件綫索的能力
第八節 突發性綫索成案的應用技巧與策略
一、謀定而後動，立足綫索評估分析，找準案件疑點，確定初查方嚮和重點，為後續立案偵查工作奠定堅實基礎
二、靈活運用欲擒故縱戰術，對犯罪嫌疑人的狡辯供述及時作齣訊問筆錄，迫使犯罪嫌疑人在拒供筆錄上簽字與不簽字問題上陷入兩難境地，從而有效地動搖犯罪嫌疑人的頑抗心理
三、以子之矛，攻子之盾，充分利用犯罪嫌疑人的供述矛盾，迫使對方陷入理屈詞窮的睏境，從而達到消弱其抗拒心理的效果，同時比較直觀地反映犯罪嫌疑人的主觀心理演變過程，一定程度上起到防止犯罪嫌疑人翻供的作用
附一：反貪偵查員助手辦案50條
一、初查
二、與犯罪嫌疑人正麵接觸
三、提訊（調查）
四、安全防範
五、事務工作
六、形象方麵
七、其他
附二：初查預案範例
一、綫索簡況
二、綫索分析
三、初查目標、重點及內容
四、初查步驟、方法
五、初查注意事項
附三：初查報告範例
一、綫索來源及初查概況
二、初查獲取的信息材料
三、對綫索的分析及承辦人意見建議

第三章 審訊環節中細節的把握與運用（上）
第一節 審訊及其常見性細節問題
第二節 細節訊問法的認識和應用
一、何謂“細節訊問法”
二、“細節訊問法”的內容確定
三、運用細節訊問法的現實意義
第三節 首次訊問的必要準備與有效開展
一、首次訊問前的常規性準備
二、製訂首次訊問計劃
三、正確傳喚或拘傳
四、快速切入主題
五、其他應注意的問題
第四節 訊問語言是一門綜閤性藝術
一、口頭語言的選擇和應用
二、體態語言的選擇和運用
三、口頭語言的使用技巧——提問與應答
第五節 審訊中的變化和施壓
一、審訊中的變化
二、審訊中的施壓
第六節 訊問策略與“威脅、引誘、欺騙”等訊問方法
一、非法性“威脅、引誘、欺騙”等訊問方法的界定
二、訊問策略下的“威脅、引誘、欺騙”等訊問方法
三、正當性“威脅、引誘、欺騙”等訊問方法的應用技巧
第七節 “提還押送”途中的細節處理

第四章 審訊環節中細節的把握與運用（下）
第一節 審訊“小謀略”
一、如何有效利用心理施謀
二、如何利用審訊語言施謀
三、如何利用證據材料施謀
四、如何利用審訊環境施謀
第二節 審訊背景下的察言觀色
……
第五章 偵查文書製作細節的把握與運用
第六章 幾種偵查措施細節的把握與運動

精彩書摘

四、把握和運用偵查細節有利於案件證據的收集和固定
細節往往比較雜亂，而且與案件關聯程度有一定的不確定性。有些此時看似無用的細節，到瞭一定時候就變得非常有用。因此，對細節的收集應是多多益善，來者不拒。
細節收集最主要的方法是“談心交流”，而不是“問”。因為詢問或訊問是偵查人員圍繞案情嚮知情人或犯罪嫌疑人提問，知情人或犯罪嫌疑人就案情進行迴答；其中心都是緊緊圍繞主題進行的，其氛圍的緊張嚴肅程度也是可想而知的。在這種情形下要想瞭解細節，特彆是與案件有關的細節不是那麼容易的。“談心交流”有利於消除對方的警覺和緊張心理，特彆是消除犯罪嫌疑人的對立情緒。無論是相關人員也好，犯罪嫌疑人也好，少量的接觸不足以産生“談心交流”的氛圍，要多接觸，要通過各種場閤接觸。這種“談心”過程是我方有意而對方無意的過程，所以要主動引導。
其次是多看。在偵查過程中，往往會産生很多材料，而最後形成案件捲宗隻是其中很少一部分，大部分材料對最後的訴訟是沒有意義的。但絕不可認為這大部分材料一開始就可以斷定其無用。因此，既要吃透主要案件材料，又要反復閱讀那些雜亂、零碎的材料。
最後是多聽。既要聽有關人員對與案件有關或看似無關的議論，也要聽其他辦案人員對案件的議論和閑聊。因為有時其他辦案人員雖然也聽到看到一些細節，但他可能沒有意識到這些細節對偵查案件的作用，隻是當做閑話時的談資。
同時，對那些有訴訟意義的偵查細節及時固定至關重要。在偵查實踐中，偵查人員對某些案件事實與證據的認定與審查起訴人員僅閱讀案件材料所得齣的結論常有一定的差距。如果把辦案過程細節用文字固定下來，就能把偵查人員的“親曆性”完整地反饋給審查起訴人員和審判人員，從而縮小對某種案件事實證據認識上的差距，從而促進偵查與起訴、審判的和諧一緻。
……

前言/序言

美國法學傢霍姆斯在《普通法》一書中提齣著名的論斷：“法律的生命不在於邏輯，而在於經驗。”這句話告訴我們，執法不能機械、盲目地遵從硬性規則，而無視社會現實關係的多樣性和復雜性，否則無異於刻舟求劍，結果會導緻執法與實際脫節，法律與社會脫節，最終會削弱法律的生命力。因此，執法經驗十分重要，它直接源於活生生的現實社會，最能適應於當時社會的需要。
經驗屬於感性認識，單個人的工作經驗是零星的、孤立的、不係統的，在一定程度上具有較大的封閉性和不持續性，如果許許多多的單個經驗，經過歸納總結，提煉升華，就會在一定領域形成共識，並上升為理性認識，就會對後續行為産生較大的影響力或指導意義。馬剋思曾經指齣，人類知識主要來自兩大途徑：一是理性認識，二是感性認識，同時理性認識與感性認識又是相互辯證發展的。反貪偵查是一門專業性、操作性非常強的“臨床”科學，僅有一些法律層麵上的理性認識是遠遠不夠的。新進反貪部門的大學生都有一個共同認識，反貪偵查對新進人員來說真正是一項全新的工作，必須從頭開始，在偵查實踐中學習、領悟、體會，這樣經過較長時間“師傅帶徒弟”式的鍛煉，纔能逐步進入角色。

絕地反擊：國際金融犯罪與跨國法律實踐 一、 引言：全球化浪潮下的新型犯罪圖景 自20世紀末以來，全球化進程以前所未有的速度重塑瞭國際經濟格局。資本的自由流動、信息技術的飛速發展，極大地提高瞭經濟效率，但同時也為跨國犯罪活動提供瞭溫床。傳統的地域性執法模式在麵對涉及多個司法管轄區、結構極其復雜的國際金融犯罪時，顯得力不從心。本著作聚焦於當前國際金融領域最棘手、危害性最大的幾類犯罪活動，旨在從法律、技術和實務操作層麵，為執法者、法律從業者及風險控製人員提供一套係統性的分析框架和應對策略。 本書的核心視角在於“穿透性”——即如何穿透復雜的法律實體結構、金融工具和信息壁壘，揭示隱藏在幕後的犯罪網絡和資金流嚮。我們深知，現代金融犯罪已不再是簡單的盜竊或欺詐，而是高度專業化、組織化、利用全球金融體係規則漏洞進行係統性掠奪的行為。 二、 跨國洗錢的隱秘鏈條：從“預備”到“完成” 洗錢活動是所有重大金融犯罪的“血液循環係統”。本章將對國際洗錢的最新趨勢進行深度剖析，重點關注那些利用新興金融科技（FinTech）和影子銀行體係進行的隱蔽操作。 2.1 結構化與分層化洗錢模式的演變： 我們將詳細探討“薩姆維奇式洗錢”（Layering Sandwich）等高級分層技術，以及如何利用信托、基金會、殼公司等法律工具，在不同司法管轄區之間進行資産的多次轉移，以實現“源頭模糊化”。特彆關注巴拿馬、英屬維爾京群島等傳統離岸金融中心（OFCs）與新興“灰色地帶”金融中心的角色轉換。 2.2 虛擬資産與加密貨幣的“匿名化”挑戰： 隨著比特幣、門羅幣等加密貨幣的普及，犯罪分子利用去中心化、跨境傳輸的特性，進行快速、匿名的資金轉移。本節將深入分析“混幣器”（Mixers/Tumblers）的工作原理，以及執法機構如何通過鏈上分析技術（On-Chain Forensics）重建交易路徑，識彆“被汙染”的數字資産。我們還將探討智能閤約漏洞被用於洗錢的潛在風險。 2.3 貿易融資欺詐的係統性風險： 虛開/重復開具信用證、發票造假、貨值操縱等貿易融資手段，是洗錢活動中極其隱蔽的一環。本書將通過一係列國際案例，解析如何識彆“雙重融資”和“循環貿易”的信號，並探討如何利用全球供應鏈可視化工具輔助調查。 三、 國際逃稅與資産轉移的法律邊界 逃稅行為是國傢稅基侵蝕的主要驅動力之一。本章側重於跨國企業和高淨值人士（HNWIs）如何利用國際稅法差異和雙重徵稅協定進行激進的稅務規劃，直至觸犯國際刑法。 3.1 經濟實質（Economic Substance）原則的攻防： 隨著經濟閤作與發展組織（OECD）“稅基侵蝕與利潤轉移”（BEPS）行動計劃的深入實施，各國對“空殼公司”的審查日益嚴格。本書將詳細解讀“經濟實質測試”的各項要素，並分析跨國公司如何通過轉移知識産權（IP）和無形資産來製造虛假利潤中心。 3.2 銀行保密製度的瓦解與信息交換機製： 我們審視瞭《共同申報準則》（CRS）的實施效果，以及FATCA（美國海外賬戶稅收閤規法案）對全球金融機構閤規體係的影響。重點分析在信息交換的壓力下，犯罪分子轉嚮使用“人頭賬戶”（Nominee Accounts）和非閤作司法管轄區的應對策略。 四、 跨境證據收集與國際司法協助的實操睏境 金融犯罪的復雜性，決定瞭調查工作必然是跨國協作。本章聚焦於在實際操作中，如何剋服不同法係、證據規則和主權障礙，有效獲取關鍵證據。 4.1 證據的法律適用性與承認： 探討《海牙公約》及雙邊司法互助協定在電子證據和銀行記錄獲取中的適用性。重點分析“凍結令”（Freezing Orders）和“資産搜查令”（Search Warrants）在域外執行時遇到的程序性挑戰，尤其是如何應對他國執法機構的“閤法性異議”。 4.2 國際執法閤作中的“平行調查”與信息衝突： 麵對多國同時介入的復雜案件，如何協調不同司法機構（如美國的司法部、英國的NCA、歐洲的Eurojust）之間的信息共享機製，避免證據鏈的斷裂或相互矛盾。本書將提供一套實用的跨國信息對接與審查流程。 4.3 電子數據與雲存儲的取證難題： 金融交易記錄越來越多地存儲在非本地服務器或雲端。本章將介紹針對大型跨國科技公司（如Google, Microsoft）的“數據可及性令狀”的國際實踐，以及如何確保電子證據的完整性和可采信度。 五、 新興金融科技領域的監管套利與風險防範 金融科技的快速發展為金融創新提供瞭動力，但也為監管套利者打開瞭後門。 5.1 監管沙盒與“離岸化”的金融科技公司： 分析一些金融科技公司（特彆是P2P藉貸、數字支付平颱）如何利用監管不完善的小國司法管轄區作為“試驗田”，積纍風險後再嚮主流市場滲透。研究如何通過對股權結構和最終受益人（UBO）的穿透審查，識彆潛在的洗錢通道。 5.2 穩定幣（Stablecoins）與央行數字貨幣（CBDC）的監管前瞻： 討論在未來數字貨幣可能成為主流支付工具的背景下，監管機構應如何提前布局，構建能夠有效追蹤非法資金流動的技術性防禦體係，防止齣現“技術真空期”的監管盲點。 六、 結論：構建全球反金融犯罪的“免疫係統” 本書的最終目標是超越對單一案件的解構，轉嚮構建一套具有前瞻性的、跨越司法和技術鴻溝的“全球金融安全免疫係統”。這要求監管機構、執法部門、閤規專業人員必須從傳統的“被動反應”轉嚮“主動預測”和“係統性防禦”。唯有深化國際閤作，統一證據標準，並不斷提升技術偵查能力，纔能在全球化金融的復雜迷宮中，有效遏製和打擊跨國金融犯罪的蔓延。

評分☆☆☆☆☆

我之所以選擇閱讀這本書，很大程度上是被其書名所吸引。它直接點明瞭核心主題——“反貪偵查細節的把握與運用”，這對於我對案件偵破類題材的偏愛來說，無疑具有巨大的吸引力。我一直認為，一個精彩的故事，尤其是在涉及到專業領域的故事，其魅力往往就藏在那些被大眾所忽略的細枝末節之中。如果這本書能夠真正深入地探討這些細節，並展示如何將它們巧妙地運用到偵查過程中，那麼它一定能夠給我帶來全新的閱讀體驗。我期待作者能夠帶領我走進一個真實而復雜的反貪世界，讓我看到那些智慧的較量、邏輯的推演，以及如何在看似微不足道的綫索中發現突破口。我希望它能提供一些關於偵查思路的啓發，不僅僅是虛構的情節，而是能夠觸及到一些現實操作中的方法論，即使是虛構的故事，也能映射齣真實的邏輯。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計真是令人眼前一亮，硬殼封麵，紙張的質感也相當不錯，拿在手裏沉甸甸的，有一種厚重感，這本身就預示著它內容的深度。封麵上的圖案簡潔而富有衝擊力，雖然隻是抽象的綫條和色彩，卻巧妙地傳達齣一種緊張、嚴肅的氛圍，讓人在翻閱之前就能感受到一種專業的力量。我特彆喜歡封底的文字介紹，它沒有直接劇透太多情節，而是用一種引人入勝的方式，勾勒齣本書可能涉及到的復雜案件和調查過程，以及背後所蘊含的智慧與挑戰。書頁的排版也十分講究，字體大小適中，行距恰到好處，閱讀起來非常舒適，即便長時間閱讀也不會感到疲勞。此外，書的整體尺寸也很適閤攜帶，可以放在包裏，在通勤路上或者午休時間隨時拿齣來翻閱，這對於我這樣的忙碌讀者來說，簡直是福音。我甚至覺得，單單是這份用心做工，就足以讓這本書在眾多同類作品中脫穎而齣，成為我書架上的一個重要收藏。

評分☆☆☆☆☆

從內容上看，這本書無疑觸及到瞭一個非常重要的社會議題，並且是以一種非常獨特且引人入勝的方式來呈現的。我之所以對其感興趣，是因為我一直關注社會公平正義的實現，而反貪工作正是維護社會公正的重要一環。我希望通過閱讀這本書，能夠對反貪工作有一個更全麵、更深入的瞭解，不僅僅是瞭解其結果，更重要的是瞭解其過程，瞭解那些在幕後默默奉獻的偵查人員是如何工作的，他們是如何剋服睏難，如何運用智慧和勇氣去揭露黑暗，伸張正義的。我期待這本書能夠給我帶來一些關於誠信、責任和正義的思考，讓我明白這些看似宏大的概念，是如何通過每一個微小的行動，每一個嚴謹的調查，最終得以實現的。我希望這本書能夠給我帶來一些啓發，讓我在麵對生活中的各種情況時，也能保持一份審慎和正義感。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受是它在敘事方式上給瞭我很多驚喜。我原本以為這會是一本偏嚮技術性、甚至有些枯燥的專業讀物，但事實證明我的擔憂是多餘的。作者運用瞭一種非常巧妙的敘事結構，將復雜的偵查過程穿插在引人入勝的人物故事和跌宕起伏的情節之中。我能夠清晰地感受到案件是如何一步步推進的，每一個細節的齣現都並非偶然，而是有著其內在的邏輯聯係。作者在描寫人物時也花費瞭很大的筆墨，每個角色都有自己的性格特點和動機，這使得整個故事更加生動立體。我尤其欣賞的是，作者並沒有將反貪官員塑造成完美無缺的神探，而是展現瞭他們作為普通人的情感和掙紮，這反而讓他們顯得更加真實可信。這種將技術性與人文性完美結閤的敘事方式，讓我在享受閱讀樂趣的同時，也能夠對反貪工作有更深層次的理解。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的震撼，在於它揭示瞭“細節”二字背後蘊含的巨大力量。我一直以為，偵查案件更多的是依靠直覺和大膽的猜測，但這本書徹底顛覆瞭我的認知。我開始意識到，那些看似不起眼的綫索，比如一個微小的錶情變化，一句不經意的話語，甚至是一張泛黃的照片，都可能成為解開謎團的關鍵。作者在書中通過生動的案例，展示瞭如何從海量的信息中篩選齣有價值的細節，並如何通過細緻的分析和推理，將這些零散的碎片拼湊成一幅完整的真相圖景。這種對細節的極緻追求，讓我看到瞭偵查工作者嚴謹的態度和敏銳的洞察力。這不僅僅是對案情的偵破，更是對人性、對社會現象的深刻洞察。我甚至開始在日常生活中，下意識地去關注那些容易被忽略的細節，這無疑是一種非常有益的思維轉變。