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何為

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發表於2024-09-30

商品介绍

2019-10 9787520153317

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書籍描述

何為，美國杜剋大學公共政策學博士。曾在美國摩根大通銀行工作近6年，先後任職“全球金融犯罪閤規部”的高級閤規官（部門副總助理）和閤規經理（部門副總），參與和負責多個摩根大通銀行金融製裁/反洗錢方案的效果評估項目的設計與實施。現為Infinity Institute的執行董事。

羅勇，北京大學中國金融政策研究中心執行主任，兼任中國國際工程谘詢有限公司戰略研究院副院長。主要著述：《中國資本市場製度性改革總體設計》《中國農村金融製度性改革方案》《通過資本輸齣，重構中國經濟版圖》。

本書旨在剖析美國金融製裁的政策設計和操作，講述美國政府如何調動金融力量為美國的經濟製裁和貿易禁運的精準實施而效力，它重點介紹瞭美國的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實施中的各種玄機。內容主要有四章，第一章介紹瞭銀行等金融機構在美國金融製裁和反洗錢的法律法規中的官方角色和設置，以及這些設置如何約束金融機構的監控行為。第二章著重介紹在法律製度設置以外的製約金融機構的各方力量，包括不閤規的代價，有力的媒體監督、金融機構間的同業監督，以及金融機構內部揭發的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機構在執行金融監控過程中的機構設置、技術環境、遭遇的挑戰、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層麵的效果分析。第四章簡單介紹金融機構在使用金融監控這個大規模殺傷性武器的同時，“金融遺棄”對無辜平民造成的負擔。

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讀者評價

評分☆☆☆☆☆

##聽書待詳解

評分☆☆☆☆☆

##得到聽書：當今世界，美國的金融霸權體現在，用金融製裁和反洗錢體係雙管齊下，來對被製裁對象實施精準打擊。9·11之後，美國以《愛國者法案》來長臂管轄外國實體，包括傳喚外國金融機構、指認“主要洗錢網點”以及二級製裁，等等。除瞭有嚴密的法律設置，美國還依靠遍布全球的金融機構來監控全球資金流動。各大金融機構通過復雜的機構設置和先進技術，打造瞭一個覆蓋全球、密不透風的金融監控網絡。同時，同業監督、內部舉報和媒體曝光這三大緊箍咒，以及高昂的違規成本，保證瞭金融機構自身不敢以身犯險。它們不惜投入巨資來做好閤規工作，積極扮演“金融探頭”的角色。對於中國金融機構來說，我們一方麵要瞭解美國金融製裁的有關風險，一方麵也要學習國際反洗錢的先進經驗，完善自身的反洗錢監控體係。

評分☆☆☆☆☆

##本來是個挺有意思挺有看頭的事情，但是被寫得跟教材一樣枯燥乏味。足夠簡潔，也足夠凝練，還沒完全明白，就已經看完瞭。大體印象就是美國憑藉自己強大的政治軍事實力，在世界各地製裁這個製裁那個，而且還都是通過各種正規程序的法案，以反洗錢呀、反恐呀的理由從政治經濟上製裁對方，以切斷對方流動性的經濟製裁為主，讓對方沒錢瞭很多事情乾不瞭，甚至玩完瞭。而經濟製裁得以施行，就在於大部分國傢的外匯交易都離不開美元，而美國對金融係統的密切監管，發現跟被製裁對象有往來的銀行一並懲罰。所以很多銀行和商業主體因為害怕被牽連製裁而不敢做有違製裁法案的事情，甚至摩根大通這樣的銀行為減少處罰都自我揭發。但是隨著掌控力的有限，如比特幣虛擬幣的誕生，以及監控成本高企，如需要雇大量的人，情況變得越發復雜和難管。

評分☆☆☆☆☆