8V正版现货 常见经济犯罪定罪量刑与办案精要 定罪量刑与办案精要系列 中国法制出版社 可搭 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 1

ISBN：3531780710918

商品编码：27267466926

基本信息

书名：常见经济犯罪定罪量刑与办案精要 定罪量刑与办案精要系列 

定价：69.00

出版社：中国法制出版社

版次：1

出版时间：2018年03月

开本：16

作者：莫文球 李浩源 张焕林 李迪华

装帧：平装

页数：322

字数：241000

ISBN编码：9787509392270

内容简介

我们为读者朋友们精选了常见的二十种经济犯罪，每一个罪名单独成章，每一章分为五个部分，即典型案例、基本知识、立案标准、辩护技巧及风险防范。从事专业的法律工作是一个从理论中来到理论中去的过程，我们需要学习法学理论、法律法规，将其运用于实践的法律实务中，再进行反思、整理和总结。希望大家通过阅读本书，学习到经济犯罪的相关知识，并学会运用于经济活动中，为自己及企业规避风险，同时，对于青年律师朋友，本书也可以作为经济犯罪类案件的办案手册，为青年律师朋友办理此类案件提供指引和借鉴。

作者简介

 

莫文球 广西万凯律师事务所创始合伙人、副主任，硕士生导师。超过十年实务经验的资深律师，主攻刑事犯罪、公司法务、金融债券等领域。著有《企业常见法律风险及防范》(中国法制出版社，2017)

李浩源 1994年毕业于中国刑事警察学院文件检验专业，长期从事经济犯罪侦查一线工作，现任南宁市公安局西乡塘分局经济犯罪侦查大队副大队长。

张焕林 2003年毕业于广西公安管理干部学院刑事侦查专业。十多年刑事犯罪侦查基层工作，对各种犯罪成因及侦查均有自己的独特见解。现任南宁市公安局兴宁分局经济犯罪侦查大队，大队长。

李迪华 原为北京市盈科(南宁)律师事务所莫文球律师助理，本科就读经济与金融专业，硕士研究方向为刑事犯罪，对经济犯罪领域有独到的研究，现为广西大学在读研究生。

目录

 

**章合同诈骗罪

导言

一、典型案例

(一)范某某合同诈骗一案：受邀请担任场长鼓吹养殖，无法回购携款逃跑，被判合同诈骗罪

(二)杨某甲犯合同诈骗罪一案：对法律理解偏差，以为民间借贷，法院据案情认为犯合同诈骗罪

二、合同诈骗罪基本知识

三、合同诈骗罪立案标准

四、合同诈骗罪辩护技巧

五、风险防范

第二章贷款诈骗罪

导言

一、典型案例

(一)杨某贷款诈骗案：联保借贷渡难关，递交虚假合同，被判贷款诈骗罪

(二)彭某贷款诈骗罪案：虚假借贷只为高贷赚利，无法归还获重刑

(三)袁某某、董某甲贷款诈骗罪案：伪造材料贷款还欠款，

无力偿贷“享”牢狱

二、贷款诈骗罪基本知识

三、贷款诈骗罪立案标准

四、贷款诈骗罪辩护技巧

五、风险防范

第三章信用卡诈骗罪

导言

一、典型案例

(一)李某超信用卡诈骗罪案：冒用他人信用卡，坐牢五年罚款伍万

(二)宋某犯信用卡诈骗罪案：透支过万元，被判缓刑

(三)李某信用卡诈骗罪案：刷信用卡逾期三月未还，构成犯罪

(四)阮某信用卡诈骗罪案：虚构办卡审核材料并透支，构成犯罪

二、信用卡诈骗罪基本知识

三、信用卡诈骗罪立案标准

四、信用卡诈骗罪辩护技巧

五、 风险防范

第四章集资诈骗罪

导言

一、典型案例

(一)张某、焦某犯集资诈骗罪案：以高息利诱募集资金，犯集资诈骗罪判无期徒刑

(二)徐某犯集资诈骗罪案：借新还旧方式集资逾期无法归还，被判集资诈骗罪

二、集资诈骗罪基本知识

三、集资诈骗罪立案标准

四、集资诈骗罪辩护技巧

五、风险防范

第五章非法吸收公众存款罪

导言

一、典型案例

(一)鸿某某非法吸收公众存款罪案：高息公开集资，被判非法吸收公众存款罪

(二)柳某非法吸收公众存款罪案：为挣钱受人利用，高息帮助揽储，被判非法吸收公众存款罪

二、非法吸收公众存款罪基本知识

三、非法吸收公众存款罪立案标准

四、非法吸收公众存款罪辩护技巧

五、风险防范

第六章非法经营罪导言

一、典型案例

(一)李某非法经营罪案：未经许可炒外汇，被判非法经营罪

(二)徐某某非法经营罪案：因无知没有手续运输烟草，触刑律坐牢又罚钱

二、非法经营罪基本知识

三、非法经营罪立案标准

四、非法经营罪辩护技巧

五、风险防范

第七章组织、领导传销活动罪

导言

一、典型案例

(一)曹某、杨某等组织、领导传销活动罪案：梦断北部湾，三人参与传销领刑又受罚

(二)张某犯组织、领导传销活动罪案：加盟网络平台“稀里糊涂”发财，加盟商涉罪不自知

二、组织、领导传销活动罪基本知识

三、组织、领导传销活动罪立案标准

四、组织、领导传销活动罪辩护技巧

五、风险防范

第八章非国家工作人员受贿罪

导言

一、典型案例

(一)向某某非国家工作人员受贿罪案：与人串通更改数据，收受贿赂获刑罚

(二)被告人奉某喜、奉某华、奉某强犯非国家工作人员受贿罪案：利用职务之便索要“好处费”，丟职坐牢不划算

(三)许某等非国家工作人员受贿罪案：隐瞒公司有偿删帖只为钱，不是员工仍是共犯

二、非国家工作人员受贿罪基本知识

三、非国家工作人员受贿罪立案标准

四、非国家工作人员受贿罪辩护技巧

五、风险防范

第九章职务侵占罪

导言

一、典型案例

(一)项某职务侵占罪案：将经手款项据为己有，触犯刑律犯职务侵占罪

(二)张某、毛某等职务侵占罪：造假坑害公司赚取“外快”，涉嫌犯罪赔钱又丟职

二、职务侵占罪基本知识

三、职务侵占罪立案标准

四、职务侵占罪辩护技巧

五、风险防范

第十章挪用资金罪

.........................

 

《国际贸易实务：理论与操作前沿》 内容简介 本书深入剖析了当代国际贸易环境下的复杂动态，旨在为贸易从业者、政策制定者及法学专业人士提供一个全面、深入且极具实操性的知识框架。本书摒弃了传统教科书的陈旧叙事模式，聚焦于当前全球供应链重塑、技术革新以及地缘政治冲突对传统贸易规则带来的深远影响。 全书结构分为理论基础重构、实务操作精进、风险管理与争议解决、前沿趋势解读四大核心板块，力求构建一个覆盖国际贸易全生命周期的知识体系。 --- 第一部分：国际贸易理论基础的现代重塑 本部分着重于对经典贸易理论进行批判性继承和当代情境化解读。 第一章：全球价值链的演化与区位经济学 本章不再停留在李嘉图或赫克歇尔-俄林的简单比较优势理论。我们详细分析了“微笑曲线”的断裂与重塑，探讨了服务外包（Trade in Tasks）的兴起如何改变了传统的货物贸易结构。重点讨论了“近岸外包”（Nearshoring）和“友岸外包”（Friend-shoring）策略背后的经济驱动力，以及数字化工厂和工业4.0技术如何影响一国的比较优势基础。此外，引入了“韧性经济学”概念，分析企业如何在成本效率与供应链安全之间进行权衡。 第二章：贸易壁垒的隐形化与新型保护主义 传统关税作为贸易壁垒的地位正在被非关税措施（NTMs）所取代。本章系统梳理了当前最常见的非关税壁垒类型： 1. 技术性贸易壁垒（TBTs）： 重点解析了产品标准、认证程序、标签要求等如何被用作市场准入的隐性限制。结合欧盟的《碳边境调节机制》（CBAM）案例，深入探讨了“气候俱乐部”逻辑下的贸易限制新形态。 2. 卫生与植物检疫措施（SPS）： 分析了食品安全标准、动物疫情控制标准在跨国贸易中的适用冲突，特别是与WTO规则的张力。 3. 贸易救济措施的复杂化： 不仅分析传统的反倾销、反补贴调查，更深入探讨了“双反调查”中对补贴的界定范围扩大化趋势，以及针对新兴经济体的“替代国”方法论的争议。 第三章：国际贸易协定体系的碎片化与对接 本章聚焦于全球贸易治理的现状。在WTO多边机制受阻的背景下，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）以及中美欧之间的双边谈判规则成为焦点。本书详细比对了这些区域贸易协定（RTAs）在原产地累积规则、服务贸易开放承诺、投资保护条款上的差异和冲突，为企业制定多区域贸易策略提供清晰的路线图。 --- 第二部分：核心实务操作的精进与数字化转型 本部分侧重于国际贸易流程中的具体操作规范与技术应用。 第四章：国际支付与结算的风险控制 超越了传统的跟单信用证（L/C）操作，本章重点探讨了新兴支付工具的应用： 1. 数字支付与跨境电商： 分析了平台支付、虚拟货币在小额、高频跨境交易中的应用前景与监管套利风险。 2. 贸易融资的数字化创新： 深入解析了基于区块链技术的供应链金融（SCF）解决方案，如何提高中小企业（SMEs）的融资效率，以及电子提单的法律效力与操作难点。 3. 外汇风险的对冲策略： 结合最新的金融衍生品市场动态，详细讲解了远期结售汇、外汇掉期、期权在管理汇率波动风险中的实际应用模型。 第五章：国际货物运输与物流的合规管理 运输环节是合规风险的高发区。本书详细拆解了海运提单、空运提单的法律地位，重点解析了《鹿特丹规则》的潜在影响。在物流合规方面，内容聚焦于： 1. 危险品运输（IMDG/IATA DGR）： 针对不同等级危险品的申报、包装、仓储要求进行细致的实务指导。 2. 供应链可视化与全程可追溯： 探讨了物联网（IoT）技术在货物状态实时监控、温度敏感货物的合规保证中的应用。 3. 租船合同的关键条款分析： 详细解析了期租（Time Charter）与程租（Voyage Charter）合同中关于滞期费（Demurrage）、速遣费（Despatch）的谈判要点和争议处理。 第六章：国际商务合同的起草与风险规避 本章提供了国际合同谈判中不可或缺的法律视角。重点分析了以下关键条款的冲突与选择： 1. 合同标的物的风险转移： 结合最新版国际贸易术语解释通则（Incoterms 2020）的细微差别，指导企业如何准确选择DDP、DPU、FOB等术语以最大化控制成本和风险。 2. 管辖权与仲裁地点的选择： 比较了《纽约公约》体系下仲裁裁决的执行效力与直接诉讼的地域限制，提供在不同法域下选择最有利仲裁机构的策略建议。 3. 不可抗力与情势变更： 针对疫情、地缘冲突等事件，详细阐述了如何构建具有可操作性的不可抗力条款，而非简单依赖国内法解释。 --- 第三部分：新兴领域的监管与合规挑战 本部分关注于前沿技术和新兴贸易形态带来的监管难题。 第七章：技术出口管制与数据跨境流动 随着技术竞争的加剧，技术出口管制已成为贸易摩擦的新焦点。本章详细解读了关键技术（如半导体、AI算法、量子计算相关软硬件）的出口管制清单，以及“最终用户”和“最终用途”的认定标准。此外，本章重点分析了数据本地化要求（Data Localization）与GDPR、中国《个人信息保护法》等法规对企业数据合规和跨境数据传输的冲击。 第八章：可持续发展、ESG与绿色贸易合规 ESG（环境、社会和治理）已从企业社会责任演变为硬性贸易壁垒。本章系统梳理了供应链尽职调查（Due Diligence）的全球趋势，特别是针对强迫劳动（如美国《维吾尔强迫劳动预防法案》）和环境足迹的审查机制。内容包括：如何建立符合国际标准的供应链审计体系，以及如何通过绿色采购和碳核算来应对进口国的绿色关税压力。 第九章：电子商务与数字服务税的国际税务博弈 本章聚焦于数字经济带来的税收挑战。深入分析了OECD“双支柱方案”（Pillar One & Pillar Two）的实施进展，探讨了各国征收数字服务税（DST）的法律基础与可能引发的贸易反制措施。对于从事跨境电商的企业，本书提供了如何正确理解和申报增值税（VAT/GST）在不同目的地的义务指南。 --- 结语：面向未来的贸易韧性构建 全书最后部分总结了企业在不确定性环境中应采取的“三维韧性”策略：供应链的多元化（地理韧性）、金融工具的精细化（财务韧性）以及法律合规的预见性（制度韧性）。本书旨在成为一本集理论深度、法律前瞻性与操作实效性于一体的当代国际贸易操作手册。

评分☆☆☆☆☆

最近偶然翻阅了《中国经济犯罪司法解释与典型案例解析》，这本书给我留下了深刻的印象。它并非泛泛而谈，而是选取了近年来最具代表性的经济犯罪司法解释，并配以详尽的案例分析。我尤其对其中关于非法集资、洗钱、内幕交易等热点经济犯罪的解析感到受益匪浅。书中对每一个司法解释的出台背景、主要内容、核心要义都进行了清晰的梳理，并结合具体案例，生动地展现了法律条文如何在实践中落地。作者通过对案例的解构，剖析了犯罪构成要件的认定、证据的审查判断，以及不同罪名之间的界限区分。我发现，书中的案例涵盖了从初审到终审的各个环节，并且包含了不同法院的判决思路，这对于理解法律的适用和把握司法实践的动态非常有帮助。对于我这样一个需要经常处理经济犯罪案件的律师来说，这本《解析》就像一本案头必备的工具书，能够帮助我快速准确地把握最新的司法动态和裁判尺度，为我的辩护工作提供了有力的支持。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融法律感兴趣的读者，我最近阅读了《金融犯罪的法律规制与司法实践》。这本书的视角非常独特，它专注于金融领域的经济犯罪，深入探讨了信用卡诈骗、内幕交易、非法经营金融业务等一系列与金融活动密切相关的犯罪行为。本书的优点在于，它不仅介绍了相关法律法规的规定，更侧重于对这些法律在司法实践中的具体应用进行分析。我特别喜欢书中对一些复杂金融犯罪的案例剖析，例如P2P网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款的案件，以及股权代持引发的内幕交易案件。作者通过对这些案例的深入解读，阐释了犯罪构成要件的认定难点、证据收集的挑战以及定罪量刑的尺度。书中还对当前金融监管的重点和难点进行了探讨，并对未来金融犯罪的防范和治理提出了前瞻性的思考。这本书对于金融从业人员、法律专业人士以及对金融犯罪有兴趣的读者来说，都是一本不可多得的参考书籍，能够帮助我们更好地理解金融风险，防范金融犯罪。

评分☆☆☆☆☆

最近有幸拜读了《经济犯罪侦查学原理与方法》，这本书的内容让我大开眼界。它并非一本枯燥的学术专著，而是将经济犯罪侦查的理论与实践进行了高度的融合。我尤其欣赏书中关于侦查思路构建的阐述。作者通过剖析各类经济犯罪案件的共性与特性，总结出了行之有效的侦查模型和工作流程。在侦查手段方面，书中对传统的侦查方法进行了深入的探讨，并结合时代发展，对信息技术在经济犯罪侦查中的应用进行了详细的介绍，例如如何利用大数据分析、网络侦查等手段来发现和追踪犯罪线索。本书对于证据收集的论述也颇为精彩，细致分析了不同类型证据的收集技巧和注意事项，并强调了证据的合法性、关联性和真实性。在犯罪心理分析方面，书中也提供了一些有益的见解，帮助侦查人员理解犯罪分子的心理特征，从而制定更有效的侦查策略。总而言之，这本书为我打开了认识经济犯罪侦查工作的新视角，让我对其中的复杂性和精妙性有了更深的理解。

评分☆☆☆☆☆

作为一名法律从业者，近期我阅读了《经济犯罪侦查与证据法学》这本书，深感其内容之翔实，论述之精辟。本书紧密围绕经济犯罪的侦查实践，系统梳理了刑事诉讼法中关于证据的各项规定，并结合大量案例，深入浅出地阐释了证据的收集、固定、审查、运用等关键环节。作者在书中对各类经济犯罪证据的特点、收集方法及注意事项进行了细致的分析，无论是书证、物证、勘验检查笔录，还是证人证言、被害人陈述、鉴定意见，都给出了详实的操作指南。尤其是在处理复杂疑难案件时，书中提供的证据排除规则、证据补强原则等理论和实践相结合的分析，对于准确判断证据效力、避免冤假错案具有重要的指导意义。我特别欣赏书中对证据链构建的强调，这对于构建完整的证明体系，确保定罪的准确性至关重要。此外，本书还对电子证据的收集和审查进行了深入探讨，这在当前信息时代尤为重要。整本书逻辑清晰，条理分明，既有理论深度，又有实践指导性，对于提高经济犯罪侦查人员的专业素养和办案水平大有裨益。

评分☆☆☆☆☆

我一直对宏观经济运行中的法律风险非常感兴趣，因此近期阅读了《经济犯罪的风险防范与合规经营》。这本书从企业和个人的角度出发，系统地阐述了各种经济犯罪的成因、表现形式及其法律后果，并着重强调了风险防范和合规经营的重要性。书中列举了大量因忽视合规而导致犯罪的案例，发人深省。作者并没有停留在理论层面，而是提供了非常实用的风险识别、评估和控制的工具和方法。例如，在关于合同诈骗的章节，书中详细讲解了如何审查合同条款、识别欺诈风险，以及在商务谈判中应注意的事项。在反洗钱方面，书中也提供了详细的内部控制流程和客户尽职调查指南。更值得一提的是，本书还探讨了企业文化建设在防范经济犯罪中的作用，强调了建立健全内部管理制度、加强员工培训的重要性。这本书的语言通俗易懂，逻辑严谨，对于企业管理者、合规官以及希望提升自身法律风险意识的普通读者都具有很高的参考价值。