——美国的金融制裁和反洗钱监控系统
金融制裁
反洗钱和反恐怖主义融资
第二章 天罗地网
——制约金融系统监控的各方力量
囚徒困境——同业监督
透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的
内部力量
罚款
远远大于罚款的隐形损失
第三章 “探头”是一个险差
——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性
金融制裁日益增加的挑战
金融机构在制裁上的成本
金融机构制裁合规系统的有效性
金融制裁的宏观经济领域效果
反洗钱监控中的挑战
金融机构反洗钱监控的成本
金融机构反洗钱监控的效果
反洗钱综合有效性评估
第四章 夹缝求生者
——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃
切断关系（代理）银行账户
无辜平民背负的代价
第五章 恺撒的归恺撒？
——美国金融监控的单向性和应对措施
美国金融霸权的展望
对中国企业和个人的风险启示
· · · · · · (收起)
具体描述
本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。
用户评价
##车轱辘反复讲，来回重复。正文166页，参考文献目录42页，总共208页的小书，页边距很大，卖79元人民币，实际上最多60页就可交代完。也没讲出什么新意来，基本上是百度或者谷歌搜索的汇编。骗钱，差评！我是很少给差评的。
评分##车轱辘反复讲，来回重复。正文166页，参考文献目录42页，总共208页的小书，页边距很大，卖79元人民币，实际上最多60页就可交代完。也没讲出什么新意来，基本上是百度或者谷歌搜索的汇编。骗钱，差评！我是很少给差评的。
评分##《爱国者法案》
评分##制裁手腕：金融冻结（行政制裁）+反洗钱（道德高地） 紧箍咒：同业监督+内部举报+媒体曝光
评分##这难道不是霸权在金融方面的表现么？美元结算必然造成的后果。美国的全球金融监控系统是由三部分组成，CHIPS美元清算与支付系统，国际金融信息传输系统SWIFT，金融机构，这是最重要的监控工具。
评分##美国金融制度很完善，但是是中国的敌人。
评分##美元霸权实录
评分##L
评分##制裁手腕：金融冻结（行政制裁）+反洗钱（道德高地） 紧箍咒：同业监督+内部举报+媒体曝光
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有