——美國的金融製裁和反洗錢監控係統
金融製裁
反洗錢和反恐怖主義融資
第二章 天羅地網
——製約金融係統監控的各方力量
囚徒睏境——同業監督
透明通天的報告渠道——銀行主要決策者以外的
內部力量
罰款
遠遠大於罰款的隱形損失
第三章 “探頭”是一個險差
——金融機構在製裁和反洗錢監控中的挑戰、成本和有效性
金融製裁日益增加的挑戰
金融機構在製裁上的成本
金融機構製裁閤規係統的有效性
金融製裁的宏觀經濟領域效果
反洗錢監控中的挑戰
金融機構反洗錢監控的成本
金融機構反洗錢監控的效果
反洗錢綜閤有效性評估
第四章 夾縫求生者
——金融製裁和反洗錢帶來的金融遺棄
切斷關係（代理）銀行賬戶
無辜平民背負的代價
第五章 愷撒的歸愷撒？
——美國金融監控的單嚮性和應對措施
美國金融霸權的展望
對中國企業和個人的風險啓示
· · · · · · (收起)
具體描述
本書旨在剖析美國金融製裁的政策設計和操作，講述美國政府如何調動金融力量為美國的經濟製裁和貿易禁運的精準實施而效力，它重點介紹瞭美國的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實施中的各種玄機。內容主要有四章，第一章介紹瞭銀行等金融機構在美國金融製裁和反洗錢的法律法規中的官方角色和設置，以及這些設置如何約束金融機構的監控行為。第二章著重介紹在法律製度設置以外的製約金融機構的各方力量，包括不閤規的代價，有力的媒體監督、金融機構間的同業監督，以及金融機構內部揭發的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機構在執行金融監控過程中的機構設置、技術環境、遭遇的挑戰、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層麵的效果分析。第四章簡單介紹金融機構在使用金融監控這個大規模殺傷性武器的同時，“金融遺棄”對無辜平民造成的負擔。
用戶評價
##一本講述現今金融體係下“攻與守”的故事。在互聯網之下，透明化，快速化，催生瞭一些金融方麵的新問題。美國在現今的世界金融體係之中，還是處於一個重要的位置之上，美元做為硬通貨在世界市場之中流通，其也成為美國在全世界施展自己的金融戰略的重要手段。美國對它國的經濟製裁之中，其就發揮著相當程度的作用。在對伊朗的製裁之中，影響瞭伊朗的原油交易，資金無法正常運轉，阻滯瞭交易的順利進行；除此之外，關於反洗錢方麵，也是印象較深。所謂洗錢，是把非法所得的錢財通過各種手段變得看起來閤法的過程。金融係統的反洗錢和反恐怖主義融資是針對已知或潛在的違法犯罪行為所涉及錢財的運轉而展開的立法機構設置和法律實施。目的是確保金融機構免受息錢犯罪，恐怖主義融資和其他非法和犯罪的濫用。金融探頭！無處不在！
評分##嚴謹的一本小冊子
評分##《愛國者法案》
評分##聽書待詳解
評分##《愛國者法案》
評分##一本講述現今金融體係下“攻與守”的故事。在互聯網之下，透明化，快速化，催生瞭一些金融方麵的新問題。美國在現今的世界金融體係之中，還是處於一個重要的位置之上，美元做為硬通貨在世界市場之中流通，其也成為美國在全世界施展自己的金融戰略的重要手段。美國對它國的經濟製裁之中，其就發揮著相當程度的作用。在對伊朗的製裁之中，影響瞭伊朗的原油交易，資金無法正常運轉，阻滯瞭交易的順利進行；除此之外，關於反洗錢方麵，也是印象較深。所謂洗錢，是把非法所得的錢財通過各種手段變得看起來閤法的過程。金融係統的反洗錢和反恐怖主義融資是針對已知或潛在的違法犯罪行為所涉及錢財的運轉而展開的立法機構設置和法律實施。目的是確保金融機構免受息錢犯罪，恐怖主義融資和其他非法和犯罪的濫用。金融探頭！無處不在！
評分##美元霸權實錄
評分##美國的世界霸權建立在美元霸權的基礎之上 反洗錢+經濟製裁+長臂管轄 這一招屢試不爽
評分##聽書待詳解
相關圖書
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有