刑事案件涉案財物處理程序：以違法所得特彆沒收程序為重點的分析 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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戴長林 著

圖書標籤:

• 刑事訴訟
• 沒收
• 違法所得
• 財産犯罪
• 刑法
• 證據
• 程序法
• 犯罪收益
• 沒收製度
• 司法實踐

齣版社： 法律齣版社

ISBN：9787511863720

版次：1

商品編碼：11480010

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2014-05-01

用紙：膠版紙

頁數：287

內容簡介

本書由最高人民法院刑事審判第三庭法官撰寫，以修改後刑事訴訟法設立的違法所得特彆沒收程序為主綫，結閤法律、司法解釋和規範性文件的相關規定，係統地梳理和研究違法所得沒收程序涉及的主要問題，同時根據立法精神和法律原則對實踐中法律未作明確規定但又亟待解決的一些疑難問題提齣瞭初步的處理意見。

作者簡介

戴長林 1956年生，江西省浮梁縣人，法學學士，兼職教授。現任最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第三庭庭長、一級高級法官，中國審判理論研究會常務理事、中國刑事訴訟法學研究會常務理事。曾任江西省上饒地區中級人民法院刑事審判庭書記員、助理審判員、審判員、副庭長、刑事審判第一庭庭長、審判委員會委員、黨組成員，江西省高級人民法院刑事審判第一庭副庭長、庭長、審判委員會委員（副廳級），江西省九江市中級人民法院黨組書記、院長，最高人民法院刑事審判第三庭副庭長等職。主編、副主編《刑事審判方法》、《網絡犯罪司法實務研究》、《<人民法院量刑指導意見>和“兩高三部”<關於規範量刑程序若乾問題的意見>理解與適用》、《量刑規範化辦案指南》、《量刑規範化案例指導》等著作10餘部，發錶論文數十篇。

目錄

目錄
導言

第一章違法所得特彆沒收程序的屬性

一、特彆沒收程序的立法背景和意義

（一）履行國際公約中成員國義務的需要

（二）國內反腐敗鬥爭的現實需要

（三）進一步完善沒收程序的需要

二、國外違法所得沒收程序介評

（一）刑民並行的違法所得沒收程序

（二）對違法所得的保安處分程序

（三）缺席審判程序

（四）單獨的違法所得沒收程序

（五）國外各類沒收程序簡評

三、我國特彆沒收程序的屬性

（一）學界觀點梳理

（二）我國特彆沒收程序的屬性辨析


第二章涉案財物及其處理程序類型

一、涉案財物的處理原則和方式

（一）刑事沒收的界定與基本原則

（二）違法所得的沒收

（三）供犯罪所用的本人財物的沒收

（四）違禁品的沒收

二、涉案財物處理程序的類型

（一）違法所得特彆沒收程序的適用範圍

（二）其他類型案件中的違法所得等涉案財物如何處理


第三章涉案財物處理程序的證明

一、特彆沒收程序的證明對象

（一）英國沒收程序的證明對象

（二）我國特彆沒收程序的證明對象

二、特彆沒收程序的舉證責任

（一）人民檢察院對犯罪事實、犯罪嫌疑人、被告人情況

和涉案財物的舉證責任

（二）關於涉案財物屬於違法所得及其他涉案財産的
舉證責任

三、特彆沒收程序的證明標準

（一）國外沒收程序的證明標準

（二）我國關於特彆沒收程序證明標準的觀點

（三）特彆沒收程序證明標準的分析


第四章違法所得特彆沒收案件的審理程序

一、案件管轄

（一）地域管轄

（二）級彆管轄

二、人民法院對沒收違法所得申請的審查

（一）處於不同訴訟階段的申請

（二）審查的內容

（三）對申請的處理

（四）財産保全

三、公告程序

（一）公告程序的必要性

（二）公告的內容、樣式和發布要求

（三）作為公告補充的通知

（四）關於公告期間的計算

四、法庭審理程序

（一）利害關係人參與訴訟

（二）開庭審理的基本流程

（三）審理期限

（四）案件處理方式

五、二審程序

（一）關於上訴、抗訴的主體

（二）關於上訴、抗訴的期限

（三）二審的審理程序

（四）二審程序的處理方式

六、犯罪嫌疑人、被告人到案後的處理

（一）終止審理等情形

（二）犯罪嫌疑人、被告人對沒收裁定提齣異議的處理

七、特彆沒收程序裁定的執行


第五章涉案財物處理程序中犯罪嫌疑人、被告人的權利保障

一、特彆沒收程序中犯罪嫌疑人、被告人的權利保障

（一）特彆沒收程序中犯罪嫌疑人、被告人權利保障的
重要性

（二）特彆沒收程序中犯罪嫌疑人、被告人權利保障的

基本狀況

（三）特彆沒收程序中強化犯罪嫌疑人、被告人權利

保障的具體建議

二、普通案件涉案財物處理程序中犯罪嫌疑人、被告人的
權利保障

（一）普通案件涉案財物處理程序中強調犯罪嫌疑人、

被告人財産權利保障的重要性

（二）普通案件涉案財物處理程序的現狀分析

（三）我國涉案財物處理正當程序的建構


第六章涉案財物處理程序中利害關係人、被害人的權利保障

一、涉案財物處理程序中利害關係人的權利保障

（一）涉案財物處理程序中利害關係人權利保障的必要性

（二）涉案財物處理程序中利害關係人權利保障的現狀分析

（三）強化利害關係人權利保障的具體建議

（四）善意第三人閤法權利的實體法保護

二、涉案財物處理程序中被害人的權利保障

（一）涉案財物處理程序中被害人權利保障的現狀分析

（二）被害人閤法財産權益的程序保障

（三）被害人財産發還機製的完善


第七章國際刑事司法協助

一、背景介紹

（一）國際刑事司法協助的概念

（二）國際刑事司法協助的範圍

二、國際刑事司法協助的程序

（一）拒絕或者推遲刑事司法協助的情形

（二）刑事司法協助的聯係途徑

（三）刑事司法協助請求書

（四）司法協助的執行

（五）保密和證據使用的限製

三、國際司法協助的主要業務

（一）文書送達

（二）調查取證

四、跨國跨境追贓

（一）跨國跨境追贓戰略

（二）查找涉案資産下落

（三）跨國跨境警務閤作

（四）國際刑事司法協助的流程

（五）凍結位於境外國外的涉案資産

（六）請求外國或者外法域登記和執行財産沒收令

（七）返還犯罪資産

（八）分享犯罪資産和收益

（九）內地涉港澳颱刑事司法互助
附錄相關法律及司法解釋

後記

前言/序言

法律實務前沿係列：犯罪經濟學、資産追蹤與國際金融犯罪分析 本書聚焦於當代金融犯罪的復雜性、國際化趨勢及其對全球經濟秩序的深遠影響，旨在為法律實務工作者、經濟犯罪研究人員以及政策製定者提供一套係統、前沿的分析框架與實操指導。 第一部分：全球化背景下的金融犯罪圖景與挑戰 第一章：跨國洗錢網絡與新型金融工具 本章深入剖析瞭當前全球洗錢活動的主要特徵和演變路徑。隨著全球貿易和資本流動的日益便利，犯罪分子利用復雜的多層結構、離岸金融中心以及新興技術（如加密資産、去中心化金融DAPP）構建隱蔽的資金轉移網絡。本章重點分析瞭“熔斷式洗錢”（Layering through rapid, high-volume transactions）的特徵，並詳細探討瞭如何通過分析貿易融資欺詐、證券市場操縱和虛擬貨幣交易鏈，識彆並追蹤隱藏在閤法商業活動背後的非法所得。內容不涉及任何關於刑事訴訟中特定涉案財物（如贓款、扣押物）在司法程序中的具體處理環節，而是專注於犯罪行為的發生機製與初始追蹤策略。 第二章：國際協同執法與法律衝突 在全球化犯罪麵前，單一國傢的司法管轄權麵臨嚴峻挑戰。本章側重於國際司法協助（MLA）的運作機製、難點與瓶頸。我們詳細考察瞭不同法域在證據開示、資産凍結和引渡方麵的法律差異，特彆關注《聯閤國打擊跨國有組織犯罪公約》（UNTOC）及相關金融行動特彆工作組（FATF）標準的實際應用效果。重點討論瞭信息共享的障礙、政治因素對閤作的影響，以及在多邊框架下建立統一證據標準的必要性。對各國國內法中關於“閤法性推定”和“程序正義”在國際協助中的衝突處理進行瞭比較研究。 第三章：影子銀行係統與監管套利 本章將視角投嚮瞭傳統銀行體係之外的金融活動區域——影子銀行體係。該體係的快速擴張為金融創新提供瞭空間，也為監管套利和非法資金的滲透提供瞭溫床。內容涵蓋瞭資産證券化産品中的潛在風險、私募股權基金中的利益衝突、以及通過非銀行金融機構（NBFI）進行的信用擴張如何被用於掩蓋非法資金的來源。本章的分析重點在於識彆影子體係中監管的盲區，以及監管機構如何從宏觀審慎管理的角度介入，防止係統性風險與金融犯罪的交叉傳染。 第二部分：經濟犯罪的深入分析與證據開掘 第四章：企業閤規風險管理與內部控製的失效 本章探討瞭企業在麵對腐敗、賄賂和內部欺詐時的脆弱性。通過對多起重大跨國商業賄賂案件的案例剖析，本章係統梳理瞭企業內部控製（Internal Controls）失效的具體錶現，包括“幽靈供應商”的設置、發票的虛假化處理、以及高管層級的權力濫用。分析的重點在於建立健全的反腐敗閤規體係（如ISO 37001標準應用），以及如何通過持續的內部審計和數據分析，從企業自身的運營數據中挖掘齣潛在的犯罪證據鏈。 第五章：復雜的企業間關聯交易與資金穿透分析 金融犯罪的隱蔽性往往體現在復雜的公司股權結構和資金流動路徑上。本章緻力於教授如何利用企業關係圖譜（CGA）技術，穿透層層股權代持、復雜的信托安排和多層嵌套的子公司結構，以揭示最終的受益所有人（UBO）。內容詳細介紹瞭利用商業登記數據、稅務記錄和海關文件進行交叉驗證的技術，尤其針對利用空殼公司進行收入轉移和利潤侵蝕的行為進行實證分析。本章側重於證據的“穿透”方法論，而非後續的法律沒收程序。 第六章：網絡犯罪經濟學：勒索軟件與暗網生態 隨著數字化進程的加速，網絡犯罪已成為重要的收入來源。本章詳細分析瞭勒索軟件攻擊的商業模式，從初始的滲透、加密過程、到贖金支付和資金洗白的完整鏈條。內容側重於對暗網市場運營模式、支付通道的選擇、以及犯罪者如何利用混幣器（Mixers）和隱私幣來“漂白”贖金。分析將聚焦於技術取證專傢在追蹤這些數字足跡時麵臨的技術挑戰和應對策略，以及如何與網絡安全機構建立有效的閤作機製。 第三部分：資産追蹤的先進技術與前瞻性監管策略 第七章：先進數據分析技術在資産追蹤中的應用 本章探討瞭大數據、機器學習（ML）和人工智能（AI）技術在海量金融交易數據中識彆異常模式和潛在非法資金流動中的應用潛力。內容包括構建“異常交易評分模型”，用於自動標記可疑交易，以及使用自然語言處理（NLP）技術對閤規報告和通訊記錄進行敏感信息提取。本章的技術討論僅限於如何通過數據分析工具“發現”和“定位”資産，而不涉及對已發現資産的法律處置流程。 第八章：國際監管趨勢：反避稅與透明度強化 本章審視瞭當前國際社會為應對金融犯罪和稅收規避所推動的最新監管改革。重點分析瞭經濟閤作與發展組織（OECD）的“稅基侵蝕與利潤轉移”（BEPS）行動計劃，以及各國實施的更嚴格的盡職調查（CDD）和客戶識彆（KYC）要求。此外，本章還探討瞭全球範圍內推行單一、公開的最終受益所有人登記製度所麵臨的政治阻力和技術挑戰，以及這些透明度倡議如何間接削弱犯罪分子的隱匿能力。 第九章：麵嚮未來的監管科技（RegTech）與預防性治理 本章展望瞭監管科技（RegTech）在預防未來金融犯罪中的作用。分析瞭如何利用自動化監控係統（AMS）和實時報告機製，將閤規從被動響應轉變為主動預防。內容包括構建前瞻性的風險模型，以預測特定行業或地域可能齣現的金融犯罪趨勢。本章的視角在於強化監管的“前端”和“過程”控製，確保金融體係能夠適應技術變革帶來的新型風險，構建更具韌性的金融基礎設施。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題非常吸引我，特彆是“違法所得特彆沒收程序”這個點。我一直對刑事案件中財産的處理環節感到好奇，因為這往往是案件能否取得良好法律效果的關鍵之一，同時也涉及到如何平衡打擊犯罪與保障公民閤法權益。我猜想，這本書會深入探討在特定情況下，法律是如何設計齣一種“特彆”的程序來處理那些難以直接證明為犯罪所得，但又具有高度可疑性的財産。我非常想瞭解，這種“特彆沒收程序”的法律淵源是什麼？它適用的具體條件又有哪些？在實際操作中，它是如何啓動的？又經過怎樣的審查和執行過程？書中是否會提供一些具有代錶性的案例，來具體說明這種程序是如何在實踐中運用的，以及在運用過程中可能遇到的挑戰和爭議？我也希望這本書能夠觸及一些理論前沿，例如關於“無罪推定”原則與“特彆沒收程序”之間的張力，以及如何在新形勢下不斷完善這一程序，以更好地服務於司法實踐，維護社會公平正義。

評分☆☆☆☆☆

我剛拿到這本書，翻開目錄，就看到瞭“違法所得特彆沒收程序”這個關鍵詞，這讓我眼前一亮。在日常接觸到的刑事案件新聞中，我們經常聽到關於追繳犯罪所得的報道，但具體的操作細節，尤其是那些“特彆”的情況，我一直瞭解得不多。我猜測這本書會詳細闡述這種“特彆沒收程序”的法律基礎，比如它是否基於某些特殊的犯罪類型，或者在某些難以收集證據的情況下啓動。我特彆想知道，這種程序在實踐中是如何進行的？它與傳統的財産沒收程序相比，在啓動條件、證據要求、審查流程以及救濟途徑等方麵，是否存在顯著的區彆？另外，書中會不會提供一些典型的案例，通過分析這些案例來生動地展示“違法所得特彆沒收程序”在實際偵查和審判中的運用，以及它在追繳非法所得、維護司法公正方麵的作用？我希望這本書能夠給我一個清晰、係統的認識，讓我明白在復雜的刑事案件中，如何纔能有效地處理涉案財物，尤其是那些難以直接追溯源頭的違法所得。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就透著一股專業和嚴謹，深藍色的主色調搭配銀色的標題字體，既穩重又不失莊重感。我一直對刑事司法程序中一些比較“硬核”的部分很感興趣，尤其是關於涉案財物的處理，這部分往往牽涉到復雜的法律條文和實踐操作，普通人很難理解。這本書的副標題“以違法所得特彆沒收程序為重點的分析”一下子就抓住瞭我的眼球。我特彆好奇，這種“特彆沒收程序”究竟是怎麼運作的？它和傳統的財産追繳有什麼區彆？書中會不會詳細解析這些程序的法律依據、適用條件、啓動方式以及執行過程中可能遇到的問題？我希望這本書能夠像一位經驗豐富的引路人，帶領我一步步走進這個專業領域，讓我能夠清晰地認識到，在刑事案件偵辦過程中，如何閤法、有效地處理那些由犯罪所得來的財物，既能保障國傢利益，也能最大程度地避免對無辜第三方的損害。當然，我也很期待書中能夠包含一些典型的案例分析，通過真實的案例來印證和解釋理論知識，這樣理解起來會更加透徹，也更能體會到法律的智慧和溫度。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名聽起來就充滿瞭知識量，我猜想它不僅僅是在羅列法律條文，更是在深入剖析這些條文背後的立法精神和實踐邏輯。尤其是在“以違法所得特彆沒收程序為重點的分析”這一點上，我個人對這種“特彆”的程序非常好奇。我理解，在很多刑事案件中，犯罪分子為瞭逃避法律的製下，會想方設法地轉移、隱藏甚至將犯罪所得變成本國難以追蹤的資産。那麼，這種“特彆沒收程序”是否就是專門針對這些情況設計的一種法律工具？它是否能夠更有效地切斷犯罪分子的經濟來源，從而實現“打財斷血”的目的？我期待這本書能夠詳細解釋這種程序是如何在不完全依賴於定罪判決的情況下，閤法地剝奪犯罪分子非法所得的。書中是否會探討這種程序的適用邊界，以及在實踐中可能遇到的障礙和挑戰，例如如何平衡效率與正當程序，如何防止濫用？此外，我也想知道，這本書是否會涉及到國際閤作在涉案財物追繳中的作用，因為現在很多犯罪活動都是跨國界的。

評分☆☆☆☆☆

讀瞭這本書的目錄，我仿佛打開瞭一扇通往刑事案件財物處理迷宮的大門。從“涉案財物的範圍界定”到“違法所得的認定標準”，再到“特彆沒收程序的啓動與審查”，每一步都顯得邏輯嚴謹，步步為營。我最感興趣的是“違法所得特彆沒收程序”的部分，因為這個概念本身就充滿瞭“特彆”的意味，暗示著它可能在某些情況下，繞過瞭傳統的證明犯罪事實纔能進行財産處理的路徑。這讓我聯想到一些經濟犯罪案件，犯罪嫌疑人可能通過復雜的金融運作，將違法所得層層轉移，甚至銷毀證據，使得直接追繳變得異常睏難。我想這本書應該會深入探討這種“特彆”之處，比如它在處理“犯罪所得的替代物”或者“難以直接證明為犯罪所得但具有高度可疑性的財産”時，是否會采用一些創新的、但又不失閤法性的方法。同時，我也在思考，這種程序會不會對犯罪嫌疑人的財産權造成更大的挑戰？書中是否會兼顧效率與公平，探討如何在追繳不法所得的同時，最大限度地保護閤法財産不受侵犯？

評分☆☆☆☆☆

業務書籍，主要是學習使用，不錯啦，做經濟犯罪刑事辯護的或刑事代理必須要買的

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

主要是寫論文參考用的。。。

評分☆☆☆☆☆

主要是寫論文參考用的。。。

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

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