盡職調查：不良資産處置實務詳解 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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內容簡介

本書係青島正奇投資有限公司團隊聯閤撰寫，主要內容來源於該團隊過往從業經曆，圍繞不良資産相關入門知識及該行業zui重要的盡職調查業務模塊展開，旨在幫助從業人員快速切入不良資産業務領域，同時選取李國強先生七年從業經驗中的部分隨筆，從感性角度剖析不良資産行業本質。

作者簡介

李國強
公眾號《妄談不良資産》創始人，青島正奇投資有限公司創始閤夥人。
從業經曆：自2009年11月份開始先後任職於新大唐資産管理集團、鼎豐控股有限公司，從業七年，專注不良；2015年10月份發起成立青島正奇投資有限公司，從事不良資産盡職調查、評估定價、投後管理及退齣等相關業務；自2015年10月起，先後舉辦二十餘場不良資産相關的公開課培訓及企業內訓。

目錄

上篇實務技能
第一章不良資産處置術語解釋
第一節行業術語
第二節實操術語
第三節法律術語
第二章不良資産處置實務100問
1.省級AMC有哪些，每個省隻能成立一傢還是可以成立多傢？
2.不良資産證券化是否有可行性？
3.不良資産證券化的優勢是什麼？
4.新包購買前的盡調和購買後的處置盡調有什麼不同？
5.如何看現場，目的是什麼？
6.分支機構與分公司、子公司有什麼不同？
7.齣資不實的情形有哪些？
8.企業欠款能否執行企業法定代錶人的財産？
9.目前不良資産互聯網處置平颱興起，這個平颱能夠給大傢帶來什麼幫助？
10.政策性剝離中四大國有資産管理公司對應接收哪幾傢銀行的不良資産？
11.恢復執行適用於哪些案件？
12.如何啓動法院變更、恢復執行程序？
13.變更、恢復執行提交材料有什麼要求？
14.銀行齣錶業務的通道需要滿足什麼條件？有哪些形式？
15.不良資産曆史上的三次大剝離是指什麼？
16.項目處置的核心是什麼？
17.項目處置中有很多的流程和節點工作，關鍵節點是什麼？
18.如何尋找閤適的律師以及怎麼與律師閤作？
19.如何把握好與客戶談判的尺度？
20.地方AMC如何增強競爭優勢？
21.一個閤格的不良資産項目經理需要具備哪些能力和素質？
22.如何打造一支專業的不良資産的團隊？
23.麵臨當前火爆的不良資産市場，行業人員需要思考哪些方麵的問題？
24.不良資産行業盡職調查有什麼重要性？
25.齣錶業務現在為何如此盛行？
26.銀行為什麼給予投資人極短的盡調時間？
27.不良資産處置如何爭取當地政府的支持？
28.盡職調查工商查詢哪些內容？
29.為什麼查詢本案訴情況？
30.為什麼查詢債務人的涉訴？
31.新包的評估方法有哪些？
32.新包盡調如何進行抽樣呢，應該選擇什麼樣的項目作為重點盡調？
33.不良資産包含哪些種類?
34.行業目前現狀如何?
35.不良資産的投資迴報率影響因素有哪些？
36.不良資産盡職調查的重點是什麼？
37.不良資産網絡平颱的價值如何？
38.不良資産行業競爭激烈嗎？
39.投資失敗的關鍵點為何？
40.同一財産重復抵押與抵押重復登記如何處理?
41.抵押的財産被查封，是否影響抵押權的實現?
42.破産企業中被抵押的財産，是否參與破産財産的分配?
43.流質契約條款是否受法律保護？
44.同一債權既設立抵押擔保又設定保證擔保，抵押權如何實現？
45.地上物抵押，土地使用權未抵押以及土地使用權抵押，地上物未抵押時，抵押權如何實現？
46.同一債權既設定留置、質押，又設定抵押、保證擔保，抵押權如何實現？
47.抵押設定後抵押物齣租，或者齣租後的抵押物又設定抵押的，抵押權如何實現？
48.不良資産投資項目篩選要點有哪些？
49.不良資産處置方式有哪些？
50.目前商業銀行的不良率是多少？
51.什麼是債權錶見轉讓？
52.如何正確催收實現訴訟時效中斷？
53.為什麼很多項目沒有時效限製？
54.超過擔保期間如何補救？
55.什麼是銀行貸款的五級分類?
56.金融不良資産的價值評估方法有哪些？
57.抵押資産的價值判斷方法有哪些？
58.破産企業債務償付順序如何確定？
59.股東需要對企業債務承擔連帶責任的情況有哪些？
60.何為法人人格混同？
61.法人人格混同在實踐操作中的錶現形式有哪些？
62.現在民營企業可以直接從銀行購買不良資産嗎？
63.非資産管理公司如果想直接從銀行購買10戶以上的資産包該怎麼操作？
64.購買債權是否等同於擁有瞭債權對應的抵押物？
65.發起人與股東有什麼區彆？
66.抵押物被他人先行查封，法院遲遲不啓動拍賣程序怎麼辦？
67.為什麼很多的老資産包存在企業有財産，但是案件卻被法院終結執行的情況？
68.終結執行的項目能否申請恢復執行？
69.商業銀行對不良資産的評估存在哪些問題？
70.國際上有哪些不良資産的處置方式？
71.我國目前處置銀行不良資産麵臨的主要睏難有哪些？
72.地方資産管理公司（省級AMC）有什麼特點？
73.地方資産管理公司的成立對不良資産行業有什麼影響？
74.目前商業銀行不良資産處置都有哪些模式？
75.銀行對於不良資産是否存在掩藏行為？
76.不良資産處置中房産、土地如何清場？
77.不良資産行業需要整閤哪些資源?
78.什麼是抽屜協議？
79.唯一住宅能否執行？
80.四大資産管理公司項目交易和審批流程如何？
81.商業銀行不良資産轉讓程序如何？
82.哪些不良資産可以批量轉讓，哪些不可以？
83.哪些人員不可以受讓銀行不良資産？
84.不良資産處置中有哪些風險？
85.經濟下行期給不良資産處置行業帶來什麼影響？
86.影響農信社依法收貸的法律風險有哪些？
87.企業並購的方式有哪些？
88.企業並購存在哪些風險？
89.銀行不良貸款抵押物處置存在哪些睏難?
90.對於一些沒有明麵財産的、拒不還款的老賴企業，有什麼有效的執行措施？
91.在建工程抵押是否有效？
92.債務人與第三人的資産置換行為，債權人可否申請撤銷？
93.附著國有劃撥土地上的房産抵押效力如何？
94.在申請凍結、扣劃債務人賬戶時，經常遇到法院或者銀行不配閤、
不予凍結的情況，為什麼？
95.非金融機構是否有權享有收取貸款利息的權利？
96.查詢銀行賬戶需要注意哪些問題？
97.迴執背書如何掃除查詢死角？
98.債權轉讓中，債權人未嚮債務人履行轉讓通知義務，是否影響債權轉讓本身的效力?
99.企業逃、賴、廢債的方法有哪些？
100.盡調的常用資料來源有哪些？
中篇實操指引
第一章不良資産處置操作流程
第一節業務流程
一、入場
二、對接
三、盡調評估
四、資金募集
五、購買債權
六、材料交接、發布債權轉讓公告或通知
七、投後管理
八、退齣
第二節盡職調查的方法
一、信念
二、方法
三、層次
第三節盡職調查的導嚮
一、盤活標準
二、盤活類型
第二章盡職調查的流程
第一節流程指引三步法
第二節盡職調查的工具和渠道
一、盡調工具
二、渠道資源
第三章盡職調查實操全程指引
第一節流程節點注意事項
一、閱捲
二、網搜
三、本案訴
四、涉訴
五、工商
六、房産核實
七、土地核實
八、股權核實
九、車輛核實
十、現場
十一、訪談
十二、政府文件
十三、財務報錶
十四、資産及乾係人匯總
第二節疑難問題解決方案
一、時效分析
二、改製承債盤活標準化
三、齣資不實盤活標準化
四、企業破産清算盤活標準化
五、企業清算注銷盤活標準化
六、企業法人混同
七、國傢、行政賠償盤活標準化
八、企業違法犯罪盤活標準化
下篇知識驛站
第一章法律法規
一、金融資産管理公司債權轉讓相關法律法規
二、訴訟相關法律法規
三、執行相關法律法規
四、時效相關法律法規
第二章文獻資料
第三章行業雜感
一、關於不同類彆不良資産管理要點解析
二、關於不良資産價值評估
三、未來不良資産角色定位之服務商
四、不良資産那些人兒
結語：一位不良資産處置老兵的內心獨白：逃離或者堅守？

精彩書摘

　　《盡職調查：不良資産處置實務詳解》：
　　《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》
　　第七條：（妨害清算案（刑法第162條））公司、企業進行清算時，隱匿財産，對資産負債錶或者財産清單作虛僞記載或者在未清償債務前分配公司、企業財産，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
　　（一）隱匿財産價值在50萬元以上的；（二）對資産負債錶或者財産清單作虛僞記載涉及金額在五十萬元以上的；（三）在未清償債務前分配公司、企業財産價值在50萬元以上的；（四）造成債權人或者其他人直接經濟損失數額纍計在10萬元以上的；（五）雖未達到上述數額標準，但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
　　第九條：（虛假破産案（刑法第162條之二））公司、企業通過隱匿財産、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財産，實施虛假破産，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
　　（一）隱匿財産價值在50萬元以上的；（二）承擔虛構的債務涉及金額在50萬元以上的；（三）以其他方法轉移、處分財産價值在50萬元以上的；（四）造成債權人或者其他人直接經濟損失數額纍計在10萬元以上的；（五）雖未達到上述數額標準，但應清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
　　……

前言/序言

序

零九年入行，依著從業時間當然算不上“老把式”，卻也在一綫拼打瞭整整七年，其中酸甜苦辣不足為外人道也，但每每想起卻總有一種遺憾。
遺憾於這個行業的鮮為人知，也讓從業者缺乏相對的認同感；
遺憾於行業各方麵規範度的不足，也讓大多“門外人”望而卻步；
遺憾於行業極度匱乏的傳承，也讓許許多多的經驗、教訓如濛塵之珠。
自一五年末決定創業之時，便有幾個願望，不宏大，卻發乎本心：
一願多年與我並肩之戰友，於不良一道得償所願；
二願行業漸入世人“法眼”，我輩同仁再不“錦衣夜行”；
三願過往經曆為眾人所知，若僥幸能夠相助一二，甚幸。
至此，一年以來於公眾號“妄談不良資産”筆耕不輟，於各地開班授課予人玫瑰，於業務閑暇之際著此工具書籍，方纔敢言：未忘初心！
小二，上酒！敬各位同仁！
李國強
2016年9月20日

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