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内容简介

最高人民检察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日颁布实施了《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称2001年《追诉标准》）、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》（以下简称2008年《补充规定》）。2001年《追诉标准》和2008年《补充规定》颁布实施以来，为经济犯罪案件的立案侦查、批捕、起诉工作提供了明确、统一的执法规范，对于打击经济犯罪、维护国家经济安全和社会主义市场经济秩序发挥了积极作用。但是随着经济社会的发展，经济犯罪呈现出许多新特点和新变化，有些与认定经济犯罪紧密相关的法律法规也进行了修改，特别是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陆续施行后，其中新增和修正了20余个经济犯罪罪名，相应地出现这些经济犯罪案件缺乏立案追诉标准或者原立案追诉标准与刑法规定不一致的问题。

目录

第一章 危害公共安全案（1种）
1．资助恐怖活动案

第二章 破坏社会主义市场经济秩序案（82种）
2．走私假币案
3．虚报注册资本案
4．虚假出资、抽逃出资案
5．欺诈发行股票、债券案
6．违规披露、不披露重要信息案
7．妨害清算案
8．隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案
9．虚假破产案
10．非国家工作人员受贿案
11．对非国家工作人员行贿案
12．非法经营同类营业案
13．为亲友非法牟利案
14．签订、履行合同失职被骗案
15．国有公司、企业、事业单位人员失职案
16．国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案
17．徇私舞弊低价折股、出售国有资产案
18．背信损害上市公司利益案
19．伪造货币案
20．出售、购买、运输假币案
21．金融工作人员购买假币、以假币换取货币案
22．持有、使用假币案
23．变造货币案
24．擅自设立金融机构案
25．伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案
26．高利转贷案
27．骗取贷款、票据承兑、金融票证案
28．非法吸收公众存款案
29．伪造、变造金融票证案
30．妨害信用卡管理案
31．窃取、收买、非法提供信用卡信息案
32．伪造、变造国家有价证券案
33．伪造、变造股票、公司、企业债券案
34．擅自发行股票、公司、企业债券案
35．内幕交易、泄露内幕信息案
36．利用未公开信息交易案
37．编造并传播证券、期货交易虚假信息案
38．诱骗投资者买卖证券、期货合约案
39．操纵证券、期货市场案
40．背信运用受托财产案
41．违法运用资金案
42．违法发放贷款案
43．吸收客户资金不入账案
44．违规出具金融票证案
45．对违法票据承兑、付款、保证案
46．逃汇案．
47．骗购外汇案
48．洗钱案
49．集资诈骗案
50．贷款诈骗案．
51．票据诈骗案
52．金融凭证诈骗案
53．信用证诈骗案
54．信用卡诈骗案
55．有价证券诈骗案
56．保险诈骗案
57．逃税案
58．抗税案
59．逃避追缴欠税案
60．骗取出口退税案
61．虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
62．伪造、出售伪造的增值税专用发票案
63．非法出售增值税专用发票案
64．非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案
65．非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
66．非法制造、出售非法制造的发票案
67．非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
68．非法出售发票案
69．假冒注册商标案
70．销售假冒注册商标的商品案
71．非法制造、销售非法制造的注册商标标识案
72．假冒专利案
73．侵犯商业秘密案
74．损害商业信誉、商品声誉案
75．虚假广告案
76．串通投标案
77．合同诈骗案
78．组织、领导传销活动案
79．非法经营案
80．非法转让、倒卖土地使用权案
81．提供虚假证明文件案
82．出具证明文件重大失实案
83．逃避商检案

第三章 侵犯财产案（3种）
84．职务侵占案
85．挪用资金案
86．挪用特定款物案
附录最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）
后记

精彩书摘

所谓其他严重情节，是指给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额虽未达到10万元以上，但具有下列情形之一的：一是致使公司资不抵债或者无法正常经营的；二是公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；三是两年内因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚2次以上，又虚假出资、抽逃出资的；四是利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的等。
3.犯罪主体是特殊主体，即公司发起人或者股东。
所谓公司发起人，又称公司的创办人，是指订立公司章程并依法筹办股份有限公司事务的人。
所谓股东，是指向公司出资并对公司享有权利和承担义务的人。
4.主观方面是故意，即公司发起人或者股东明知未向公司交付货币、实物或者未转移财产所有权，或向公司交付货币、实物、转移财产所有权后又抽逃其出资的行为，是违反法律禁止性规定的，而仍然为之。
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