貪汙賄賂犯罪偵查謀略與技巧 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳剋利 著

圖書標籤:

• 貪汙賄賂
• 經濟犯罪
• 偵查技巧
• 犯罪偵查
• 法律實務
• 反腐敗
• 調查取證
• 案例分析
• 職務犯罪
• 預防腐敗

齣版社： 中國檢察齣版社

ISBN：9787801858757

版次：1

商品編碼：11800127

包裝：平裝

叢書名： 檢察業務技能叢書

開本：16開

齣版時間：2012-01-01

用紙：膠版紙

頁數：369

字數：444000

正文語種：中文

內容簡介

　　《貪汙賄賂犯罪偵查謀略與技巧》圍繞貪汙賄賂犯罪偵查工作，詳細闡述瞭初查的謀略與技巧，適用強製措施的謀略與技巧，使用各種偵查措施的謀略與技巧以及審訊的謀略與技巧，內容涵蓋瞭貪汙賄賂犯罪偵查工作的各個方麵。作者為一綫反貪工作人員，查辦瞭多起重特大案件，具有豐富的偵查經驗，精彩的內容娓娓道來，生動有趣，極具可讀性。《貪汙賄賂犯罪偵查謀略與技巧》對於偵查辦案人員具有極大的啓發和指導意義。

作者簡介

　　吳剋利，1957年齣生，安徽省明光市人，研究生學曆，高級檢察官，全國檢察業務專傢、國傢檢察官學院駐院教官、職務犯罪研究所兼職副所長、兼職研究員、中國法律語言研究會理事、中國檢察學研究會職務犯罪調查與預防專業委員會理事、高人民檢察院講師團成員、安徽公安職業學院兼職教授。
　　
　　袁其國，中國檢察齣版社社長、總編輯。1982年畢業於西南政法學院，同年參加檢察工作。曾供職於寜夏迴族自治區人民檢察院研究室、人民檢察院研究室，曾任高人民檢察院《檢察日報》社副總編、《人民檢察》雜誌主編等職。2000年獲國務院“政府特殊津貼”。

目錄

《檢察業務技能叢書》總序
序言
上篇 偵查的謀略與技巧
第一章 貪汙賄賂犯罪案件的偵查謀略概述
第一節 貪汙賄賂犯罪偵查謀略的含義和特徵
第二節 貪汙賄賂犯罪偵查謀略的原則
第三節 偵查謀略在貪汙賄賂犯罪偵查中的重要作用
第四節 反偵查的心理導嚮作用與偵查謀略的實施
第二章 貪汙賄賂犯罪的初查謀略
第一節 初查的基礎
一、初查的概念
二、初查的法律依據
三、初查的意義
四、初查的任務
五、初查的原則
第二節 初查的方法
一、書麵審查篩選有價值的綫索
二、仔細分析案件綫索，製定初查計劃
三、精心分析案情，製定初查方案
四、隱蔽初查意圖，展開多層次的深挖
五、初查的主綫
第三節 初查的基本途徑
一、提取會計資料
二、提取銀行資料
三、從證人和其他知情人處提取資料
四、從行賄人和介紹賄賂人處提取資料
五、從反常的邏輯關係中提取資料
第四節 初查綫索的來源和特點
一、公民舉報
二、關係人舉報
三、犯罪嫌疑人的檢舉
四、單位控告
五、案中發現
六、辦案部門自行發現
七、紀檢監察部門移送
八、司法、行政執法部門移送
九、兄弟單位案中挖掘
十、上級機關和領導交辦
十一、篩選往年沉澱綫索
十二、受理自首和敦促自首
第五節 初查的謀略
一、先密後明
二、先外後內
三、先弱後強
四、先下後上
五、先縱後擒
六、先主後支
七、先易後難
八、先近後遠
第六節 初查中的詢問技巧
一、知情人證言的基本特點
二、知情人拒絕作證的心態錶現
三、詢問知情人的方法
第七節 初查中辦案人員的心理準備
一、初查活動中辦案人員的心理要求
二、初查活動中辦案人員心理的攻擊狀態
第八節 初查中辦案人員如何使用自己的“眼睛”
第九節 初查詢問中的謊言識彆
一、對抗中謊言的産生
二、說謊者的具體錶現
三、詢問中謊言的辨彆
四、設謊捉謊之術
第十節 初查詢問中辦案人員如何使用自己的“耳朵”
一、耳朵在詢問活動中的重要作用
二、聽的方法
三、詢問人員的耳朵要聽齣門道來
四、詢問人員的耳朵要聽齣被詢問人的性格
第三章 立案的謀略與技巧
第四章 偵查措施的適用謀略與技巧

下篇 審訊的謀略與技巧
第五章 證人的心理特徵及詢問技巧
第六章 犯罪嫌疑人的心理特徵
第七章 審訊人員的心理基礎
第八章 犯罪嫌疑人供述認罪的六大基本規律
第九章 運用審訊謀略的技巧與方法

《現代企業風險管理與內部控製體係構建實務》 本書簡介 在當前復雜多變的商業環境中，企業麵臨的風險日益多樣化和嚴峻化。從市場波動、技術迭代到閤規性要求提高，任何一個環節的疏漏都可能對企業的生存和發展構成緻命威脅。本書《現代企業風險管理與內部控製體係構建實務》正是在這樣的背景下應運而生，旨在為企業管理者、風險控製人員及財務人員提供一套係統化、實操性強、可落地執行的風險管理與內部控製解決方案。 本書並非空泛的理論闡述，而是深度結閤瞭國內外先進管理理念與本土企業實踐的結晶。它聚焦於如何將風險管理從“應付檢查”的被動模式，轉變為驅動企業戰略目標實現的“主動賦能”核心能力。 --- 第一部分：重塑風險認知——風險管理的戰略定位 本部分首先厘清瞭現代企業風險管理（ERM）的本質及其在企業治理結構中的核心地位。我們強調，風險管理不再僅僅是閤規部門的附屬工作，而是董事會和高層管理人員必須承擔的首要責任。 第一章：新時代企業麵臨的主要風險圖譜 本章詳細剖析瞭當前環境下企業麵臨的六大類核心風險： 1. 戰略風險： 市場定位失誤、兼並收購整閤失敗、商業模式過時等。 2. 運營風險： 流程中斷、供應鏈脆弱性、關鍵人員流失、信息係統故障等。 3. 財務風險： 現金流斷裂、信用風險暴露、匯率及利率波動影響。 4. 閤規與法律風險： 勞動法、環保法規、數據隱私保護（如GDPR/CCPA）等監管要求的變化。 5. 聲譽風險： 危機公關不當、産品質量醜聞、社交媒體輿論失控。 6. 新興技術風險： 人工智能應用的倫理風險、量子計算對現有加密體係的衝擊、物聯網安全漏洞。 通過大量的案例分析，展示瞭風險未能被充分識彆和管理時，給跨國公司和本土中小企業帶來的實際損失，強調風險管理的首要任務是識彆“黑天鵝”與“灰犀牛”事件的可能性。 第二章：整閤性風險管理框架（ERM）的構建 本書詳細介紹瞭國際上公認的COSO ERM框架（2017版）的五大要素和二十項關鍵組件。但與純理論介紹不同，本章重點在於如何將抽象的框架本土化和業務化： 建立風險偏好陳述： 引導企業量化地說明願意為實現目標承擔何種程度的風險，這直接指導瞭後續的資源分配。 風險文化滲透： 探討如何通過高管的言行、績效考核機製，將風險意識嵌入到每一位員工的日常決策中，打破“事不關己，高高掛起”的文化壁壘。 --- 第二部分：內部控製的係統化設計與實施 內部控製是風險管理的基石。本部分將理論與企業流程緊密結閤，提供瞭一套可操作的內部控製設計與測試方法論。 第三章：控製環境與控製活動的優化設計 本章深入探討瞭如何根據業務的復雜性設計“適當且有效”的控製措施，而非一味地增加管控層級。 1. 分離職責的精細化： 針對不同層級和部門（如采購、銷售、研發），重新界定“關鍵職責分離”的範圍。例如，在小型部門中如何通過授權矩陣和循環審計來彌補人員不足造成的職責閤並問題。 2. 信息係統內嵌控製（ITGC）： 詳細闡述瞭信息技術通用控製（如訪問權限管理、程序變更控製）在數字化轉型中的重要性，並提供瞭SAP、Oracle等主流ERP係統中的標準控製點配置指南。 3. 關鍵控製點（KCP）的識彆與文檔化： 教授讀者如何從大量的流程步驟中，精準定位那些一旦失效可能導緻重大錯報或違規的關鍵節點，並利用流程圖、控製矩陣等工具進行標準化記錄。 第四章：舞弊風險的識彆與防範控製 雖然本書不側重於偵查技術，但理解舞弊動機和手法是設計有效控製的前提。 舞弊三角理論在企業中的應用： 分析壓力（經濟睏境、個人負債）、機會（內部控製缺陷）、閤理化（自我辯解）如何共同作用。 關鍵高風險領域的專項控製： 針對采購迴款、收入確認、庫存盤點等舞弊高發領域，提齣瞭具體的“紅旗指標”和疊加式控製（如雙重審批、獨立復核、穿行測試）。 --- 第三部分：風險監控、報告與持續改進 風險管理是一個動態循環過程。本部分聚焦於如何將控製的有效性進行量化評估並融入持續改進機製。 第五章：風險監控與績效評估 本章指導企業如何構建多層次的監控體係： 1. 自動監控（實時預警）： 利用數據分析工具（如ACL、Python腳本），對異常交易數據進行實時篩選，自動生成預警報告。例如，監控供應商地址與員工住址重疊、單筆付款金額超過設定閾值未觸發二次審批等。 2. 獨立評估（內部審計職能）： 明確內部審計部門在風險監控中的“眼睛”和“耳朵”作用，重點闡述如何將內部審計計劃與企業當前最高的風險敞口掛鈎（基於風險的審計方法）。 3. 風險報告的有效溝通： 設計針對不同受眾（董事會、管理層、一綫員工）的定製化風險報告模闆，確保信息傳遞的清晰度和針對性，避免報告冗長化和無效化。 第六章：應對不確定性與體係的迭代 企業環境變化迅速，風險管理體係必須具備韌性。本章探討瞭如何應對重大組織變革（如並購、數字化轉型）時風險控製的“平移”與“重塑”。 情景分析（Scenario Analysis）： 利用壓力測試方法，模擬極端不利的市場或監管情景，評估現有控製措施的“抗壓極限”，並提前製定應急響應預案。 技術賦能的風險管理： 探討如何應用RPA（機器人流程自動化）來執行重復性的、高風險的控製任務，從而提高控製效率並降低人為錯誤率。 --- 本書特點總結： 實戰導嚮： 全書充滿瞭錶格、清單、流程圖模闆，可直接用於企業內部培訓和製度編寫。 框架落地： 深度解讀COSO等國際標準，並提供將框架轉化為企業具體行動的路徑圖。 麵嚮未來： 涵蓋瞭數字化、數據安全和ESG（環境、社會及治理）帶來的新型風險挑戰與控製要求。 通過係統學習本書內容，企業將能建立起一個全麵、高效、具有前瞻性的風險管理與內部控製體係，有效保障資産安全，提升運營效率，最終實現可持續的價值增長。

評分☆☆☆☆☆

我必須承認，在接觸這本書之前，我對貪汙賄賂犯罪的瞭解僅限於新聞報道中的隻言片語，認為這不過是權錢交易的簡單疊加。然而，這本書徹底顛覆瞭我的認知。它不是一本簡單的“是什麼”的書，而是一本深刻探討“為什麼”和“怎麼做”的百科全書。作者以一種宏大的視角，將貪汙賄賂犯罪置於復雜的社會經濟背景下進行考察，揭示瞭其産生的深層根源，以及不同時期、不同環境下犯罪形態的變化。讓我印象深刻的是，書中並沒有簡單地將犯罪分子臉譜化，而是嘗試去理解他們行為背後的邏輯，以及在特定誘惑和環境壓力下的心理轉變。這種人性的挖掘，讓偵查工作不再是冷冰冰的追捕，而更像是一場對人性弱點的洞悉和博弈。在偵查技巧方麵，本書也展現瞭其獨到之處。它沒有提供那種“萬能公式”，而是強調根據不同案件的具體情況，靈活運用各種策略。從前期的信息收集、綫索分析，到中期的突破、取證，再到後期的定罪量刑，每一個環節都進行瞭深入的探討。尤其是在如何應對狡猾的犯罪嫌疑人、如何有效開展訊問、如何排除非法證據等方麵，都提供瞭極其寶貴的指導。讀完這本書，我不僅對貪汙賄賂犯罪有瞭更全麵、更深刻的認識，更對偵查人員的智慧和毅力充滿瞭敬意。它讓我看到瞭，在維護公平正義的道路上，需要多麼細緻入微的觀察、多麼深邃的洞察和多麼精湛的技藝。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我抱著一種獵奇的心態翻開瞭這本書，原本以為會看到一些驚悚的犯罪細節，但齣乎意料的是，它更像是一部關於“智慧博弈”的教科書。作者以一種非常冷靜和專業的視角，展現瞭偵查人員如何在錯綜復雜的貪汙賄賂案件中，運用他們的知識、經驗和洞察力，一步步揭露真相。書中對不同類型貪汙賄賂犯罪的分類和特點分析，讓我對這類犯罪有瞭係統性的瞭解。我尤其關注書中關於“反偵查意識”的探討，它揭示瞭犯罪分子是如何試圖逃避法律製裁的，以及偵查人員又將如何針對性地破解這些反偵查措施。這不僅僅是技術的較量，更是心理的博弈。比如，書中提到的“誘導式訊問”，是如何在不違背法律原則的前提下，引導犯罪嫌疑人自己說齣真相，這一點就非常值得玩味。此外，書中還穿插瞭一些關於證據固定和保管的專業知識，這些看似枯燥的內容，實際上卻是保證案件能夠順利進入司法程序的關鍵。作者用生動的語言和恰當的比喻，將這些專業知識解釋得淺顯易懂，讓非法律專業人士也能輕鬆理解。這本書讓我體會到，偵查工作絕非影視劇中的戲劇化場景，而是一項需要高度專業素養、嚴謹邏輯思維和超強心理素質的復雜工作。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，無疑為那些在反腐敗一綫工作的專業人士提供瞭一份寶貴的精神食糧。作為一名對法律偵查領域充滿好奇的普通讀者，我被書中展現齣的高度專業性和實踐指導性深深吸引。作者並沒有止步於對犯罪現象的錶麵描述，而是深入到瞭偵查工作的微觀層麵，對每一個細節的處理、每一個環節的推進，都進行瞭細緻入微的剖析。我特彆欣賞書中對於“證據鏈”構建的闡述，它不僅僅是羅列證據，更是一種嚴謹的思維訓練，教導讀者如何將分散的綫索有機地串聯起來，形成堅不可摧的證據體係。書中提供的各種審訊技巧，也並非是簡單的“逼供”或“誘供”，而是基於對心理學原理的深刻理解，以及對不同類型犯罪嫌疑人行為模式的精準把握，通過巧妙的提問和引導，逐步瓦解其心理防綫，獲取真實信息。讀到這些部分時，我仿佛親臨其境，感受到偵查人員的耐心、智慧和決心。此外，書中對於新興偵查手段的介紹，如大數據分析、電子證據固定等，也讓我看到瞭現代偵查技術的發展趨勢，以及科技在反腐鬥爭中的重要作用。這本書的價值在於，它既有理論的高度，又有實踐的深度，能夠真正幫助讀者提升解決實際問題的能力，讓那些看似難以偵破的案件，在有策略、有技巧的偵查麵前，無所遁形。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是打開瞭我對犯罪偵查領域的新視角！起初我以為這隻是一本充斥著枯燥法律條文和案例分析的工具書，沒想到它卻以一種相當人性化的方式，將那些看似冰冷復雜的貪汙賄賂案件，變得生動且充滿策略性。作者仿佛一位經驗豐富的老偵探，不僅梳理瞭犯罪的脈絡，更深入剖析瞭犯罪分子的心理，那些隱藏在錶象之下的動機、慣用手法，甚至是他們試圖掩蓋真相時的細微破綻，都被一一揭示。讀這本書的過程，與其說是學習，不如說是一次次與犯罪嫌疑人的智慧較量。它讓我明白瞭，偵查不僅僅是收集證據，更是一門洞察人心的藝術。作者在講解每一個策略時，都輔以大量詳實的案例，這些案例並非簡單的羅列，而是經過精妙的剪裁和提煉，讓讀者能夠清晰地看到理論如何應用於實踐，以及那些“齣奇製勝”的謀略是如何一步步瓦解犯罪嫌疑人的心理防綫。我尤其喜歡書中關於“突破口”尋找的部分，它讓我意識到，即使是最狡猾的罪犯，也總會有疏忽之處，而關鍵在於如何精準地識彆並加以利用。這本書的語言也十分精煉，雖然涉及專業知識，但讀起來並不晦澀，反而充滿瞭邏輯性和條理性，讓人在閱讀中能夠輕鬆地吸收知識，並産生強烈的代入感，仿佛自己也置身於那緊張的偵查現場，與偵查人員一同抽絲剝繭，尋找真相。

評分☆☆☆☆☆

這是一本讓我感到“受益匪淺”的書籍。在閱讀之前，我對貪汙賄賂犯罪的偵查過程，總覺得濛著一層神秘的麵紗，缺乏具體清晰的認知。而這本書，就像一把鑰匙，為我打開瞭這扇神秘的大門。作者的敘述方式非常有條理，從犯罪的發生機製，到偵查人員需要具備的基本素質，再到具體的偵查手段和策略，層層遞進，邏輯清晰。我特彆喜歡書中關於“情報先行”的論述，它強調瞭信息收集在整個偵查過程中的基礎性作用，以及如何通過多種渠道獲取有效情報，為後續的偵查工作打下堅實基礎。書中對各種“突破口”的挖掘技巧，也讓我印象深刻，它教會我如何從細微之處入手，找到案件的突破點，從而引導偵查工作走嚮深入。此外，書中對於不同類型貪汙賄賂犯罪的偵查重點和難點，進行瞭詳細的闡釋，這有助於讀者在麵對具體案件時，能夠更加有的放矢。書中的案例分析也非常到位，每一個案例都經過精心挑選，能夠生動地展現書中提齣的各種偵查謀略和技巧的應用。總而言之，這本書不僅填補瞭我在這方麵的知識空白，更讓我對貪汙賄賂犯罪的偵查工作有瞭全新的認識，對其復雜性和專業性有瞭更深刻的理解，同時也為我在日常生活中，增強防範意識，提升辨彆能力，提供瞭一定的理論支持。

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學習，學習，學習，學習，學習

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發貨很快，書不錯。喜歡