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編輯推薦

　　 專傢：直接參與起草的官員、專傢、學者編寫。即時：第一時間推齣，竭誠服務於讀者。到位：準確詮釋立法原意，指導法律實務。

內容簡介

　　 所謂立法目的的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。

內頁插圖

目錄

第一章 總 則
第一條 〔立法目的〕
第二條 〔反洗錢的定義〕
第三條 〔反洗錢義務〕
第四條 〔反洗錢監管體製〕
第五條 〔信息資料的保密義務與法定用途〕
第六條 〔提交報告受法律保護〕
第七條 〔舉報的權利〕
第二章 反洗錢監督管理
第八條 〔反洗錢行政主管部門及其派齣機構的職責〕
第九奈 〔有關監管機構的職責〕
第十條 〔反洗錢信息中心的設立及職責〕
第十一條 〔反洗錢行政主管部門與有關部門、機構的協從關係〕
第十二條 〔海關的通報義務〕
第十三條 〔嚮偵查機關及時報告〕
第十四條 〔新設金融機構應審查內控製度方案〕
第三章 金融機構反洗錢義務
第十五條 〔內部控製製度、內設機構〕
第十六條 〔客戶身份識彆製度〕
第十七條 〔 第三方采取客戶身份識彆措施〕
第十八條 〔嚮有關部門核實客戶信息〕
第十九條 〔客戶身份資料和交易記錄保存製度〕
第二十條 〔大額交易、可疑交易報告〕
第二十一條 〔具體辦法的製定〕
第二十二條 〔反洗錢培訓與宣傳〕
第四章 反洗錢調查
第二十三條 〔可疑交易活動的調查〕
第二十四條 〔調查過程中的詢問〕
第二十五條 〔查閱、復製相關信息，封存相關文件、資料〕
第二十六條 〔報案、臨時凍結資金〕
第五章 反洗錢國際閤作
第二十七條 〔開展反洗錢國際閤作〕
第二十八條 〔閤作負責機關〕
第二十九條 〔司法協助〕
第六章 法律責任
第三十條 〔監管部門工作人員的責任〕
第三十一條 〔金融機構應受紀律處分的情形〕
第三十二條 〔金融機構應受罰款處罰的情形〕
第三十三條 〔刑事責任〕
第七章 附 則
第三十四條 〔金融機構的含義〕
第三十五條 〔特定非金融機構的含義〕
第三十六條 〔涉嫌恐怖活動的資金的法律適用〕
第三十七條 〔施行日期〕
附：
中華人民共和國反洗錢法（2006年10月31日）
中華人民共和國中國人民銀行法（2003年12月27日）
中華人民共和國商業銀行法（2003年12月27日）
中華人民共和國銀行業監督管理法（2006年10月31日）
中華人民共和國刑法（節錄） （2006年6月29日）
個人存款賬戶實名製規定（2000年3月20日）
境內外匯賬戶管理規定（1997年10月7日）
金融機構反洗錢規定（2003年1月3日）
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法（2003年1月3日）
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法（2003年1月3日）
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
實施細則（2004年10月12日）
後記

精彩書摘

　　第一章 總則
第一條　為瞭預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪，製定本法。
【釋義】 本條是關於本法立法目的的規定。
一、立法目的
所謂立法目的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。
二、反洗錢立法的必要性
1.洗錢與反洗錢。本條所稱的洗錢，依照本法第二條規定的精神，是指將通過毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的違法所得及其産生的收益，通過各種方式和手段掩飾、隱瞞其來源和性質，並使其在形式上閤法化的行為。洗錢犯罪和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下遊犯罪；洗錢犯罪會造成極其嚴重的經濟、安全和社會後果。所以，國傢應有一個反洗錢的製度，通過一定的製度來打擊這方麵的犯罪行為。按照本法第二條的規定，反洗錢，是指為瞭預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。
……

前言/序言

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