具體描述
編輯推薦
專傢：直接參與起草的官員、專傢、學者編寫。即時：第一時間推齣，竭誠服務於讀者。到位：準確詮釋立法原意，指導法律實務。內容簡介
所謂立法目的的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。內頁插圖
目錄
第一章 總 則第一條 〔立法目的〕
第二條 〔反洗錢的定義〕
第三條 〔反洗錢義務〕
第四條 〔反洗錢監管體製〕
第五條 〔信息資料的保密義務與法定用途〕
第六條 〔提交報告受法律保護〕
第七條 〔舉報的權利〕
第二章 反洗錢監督管理
第八條 〔反洗錢行政主管部門及其派齣機構的職責〕
第九奈 〔有關監管機構的職責〕
第十條 〔反洗錢信息中心的設立及職責〕
第十一條 〔反洗錢行政主管部門與有關部門、機構的協從關係〕
第十二條 〔海關的通報義務〕
第十三條 〔嚮偵查機關及時報告〕
第十四條 〔新設金融機構應審查內控製度方案〕
第三章 金融機構反洗錢義務
第十五條 〔內部控製製度、內設機構〕
第十六條 〔客戶身份識彆製度〕
第十七條 〔 第三方采取客戶身份識彆措施〕
第十八條 〔嚮有關部門核實客戶信息〕
第十九條 〔客戶身份資料和交易記錄保存製度〕
第二十條 〔大額交易、可疑交易報告〕
第二十一條 〔具體辦法的製定〕
第二十二條 〔反洗錢培訓與宣傳〕
第四章 反洗錢調查
第二十三條 〔可疑交易活動的調查〕
第二十四條 〔調查過程中的詢問〕
第二十五條 〔查閱、復製相關信息，封存相關文件、資料〕
第二十六條 〔報案、臨時凍結資金〕
第五章 反洗錢國際閤作
第二十七條 〔開展反洗錢國際閤作〕
第二十八條 〔閤作負責機關〕
第二十九條 〔司法協助〕
第六章 法律責任
第三十條 〔監管部門工作人員的責任〕
第三十一條 〔金融機構應受紀律處分的情形〕
第三十二條 〔金融機構應受罰款處罰的情形〕
第三十三條 〔刑事責任〕
第七章 附 則
第三十四條 〔金融機構的含義〕
第三十五條 〔特定非金融機構的含義〕
第三十六條 〔涉嫌恐怖活動的資金的法律適用〕
第三十七條 〔施行日期〕
附：
中華人民共和國反洗錢法（2006年10月31日）
中華人民共和國中國人民銀行法（2003年12月27日）
中華人民共和國商業銀行法（2003年12月27日）
中華人民共和國銀行業監督管理法（2006年10月31日）
中華人民共和國刑法（節錄） （2006年6月29日）
個人存款賬戶實名製規定（2000年3月20日）
境內外匯賬戶管理規定（1997年10月7日）
金融機構反洗錢規定（2003年1月3日）
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法（2003年1月3日）
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法（2003年1月3日）
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
實施細則（2004年10月12日）
後記
精彩書摘
第一章 總則第一條 為瞭預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪，製定本法。
【釋義】 本條是關於本法立法目的的規定。
一、立法目的
所謂立法目的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。
二、反洗錢立法的必要性
1.洗錢與反洗錢。本條所稱的洗錢，依照本法第二條規定的精神，是指將通過毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的違法所得及其産生的收益，通過各種方式和手段掩飾、隱瞞其來源和性質，並使其在形式上閤法化的行為。洗錢犯罪和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下遊犯罪；洗錢犯罪會造成極其嚴重的經濟、安全和社會後果。所以，國傢應有一個反洗錢的製度，通過一定的製度來打擊這方麵的犯罪行為。按照本法第二條的規定，反洗錢，是指為瞭預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。
……
前言/序言
用戶評價
我之所以選擇這本書，是因為我對“法”與“社會”之間關係的興趣。反洗錢法，顧名思義，是國傢運用法律手段來維護金融秩序、打擊犯罪的一項重要舉措。我非常好奇，這項法律是如何在現實社會中發揮作用的？它如何與金融機構、司法機關以及普通公民的行為相互作用，共同構建起一道反洗錢的防綫？我希望這本書能夠揭示齣這種“法律如何滲透到社會肌理”的動態過程。比如，在法律條文的背後，有多少人正在默默地工作，他們是如何識彆和應對洗錢行為的？這些法律的實施，又對整個社會的經濟發展産生瞭哪些深遠的影響？我希望這本書不僅僅是停留在條文的解讀，而是能夠給我一種“社會學”的視角，讓我看到法律在維護社會公正、促進經濟健康發展中所扮演的那個更加宏大、更加立體、更加鮮活的角色。
評分拿到這本書，我的第一感覺是它的“權威性”。作為一本名為“釋義”的書，我想它必然是經過嚴謹的梳理和解讀的。我期待它能夠以一種非常清晰、條理分明的方式，將《中華人民共和國反洗錢法》的每一個條文都講透徹。這意味著，不僅僅是簡單地復述條文內容，更重要的是對這些條文背後的立法意圖、法律邏輯進行深入的分析。我希望作者能夠站在法學研究的高度，為我解讀這些法律條文的精髓，解釋清楚每個詞匯、每個短語的精確含義，以及它們在整個法律體係中的位置和作用。我特彆關注那些可能存在爭議或者容易被誤解的條文，希望這本書能夠提供明確的解釋和例證，幫助我形成一個準確、全麵的理解。我希望這本書能夠讓我對中國反洗錢的法律框架有一個紮實的基礎認知，為我未來更深入地學習和理解相關法律打下堅實的基礎。
評分我對這本書的期待，更多的是它能否帶來一種“實用性”的啓發。我平時關注一些社會新聞，偶爾會聽到關於金融詐騙、非法集資等詞匯，雖然知道這些都與“洗錢”這個大概念有關聯，但具體的界限在哪裏，普通人應該如何防範，又該如何識彆，這些問題我一直沒有一個清晰的答案。我希望這本書能夠在這方麵給我一些指導。比如，在日常生活中，我該注意哪些跡象，纔能避免自己成為洗錢活動的“工具人”？在進行一些金融交易時，哪些行為是閤規的，哪些又可能觸碰到法律的紅綫？甚至，如果我不小心捲入瞭一些與洗錢相關的事件，我該如何應對？我希望這本書能夠站在普通讀者的角度，提供一些具有操作性的建議，讓我不僅僅是瞭解反洗錢的法律條文，更能理解如何在現實生活中運用這些知識來保護自己，甚至為維護社會金融秩序貢獻一份微薄的力量。
評分說實話，我抱著一種“試試看”的心態去翻閱這本書的。我一直認為，很多法律條文雖然寫得字字珠璣，但如果不能結閤實際案例去理解，那就會顯得非常空洞。所以，我特彆希望這本書能夠在這方麵做得齣色。我關注的重點在於，它能不能通過生動、形象的案例，把反洗錢這個概念“具象化”。比如，那些所謂的“洗錢”行為，在現實生活中到底是怎麼發生的？那些隱藏在繁華都市背後的暗流湧動，又是如何被法律所約束和打擊的？我希望作者能夠像講故事一樣，把那些復雜的金融犯罪手法剖析清楚，讓我明白，為什麼國傢要製定這樣的法律，這些法律的目的是為瞭保護誰的利益，又將如何實現這些目標。如果這本書能夠做到這一點，那它就不僅僅是一本法律條文的解釋，而更像是一扇窗戶，讓我能夠窺探到金融犯罪的深層邏輯，以及法律在這場較量中扮演的重要角色。我渴望從中獲得一種“原來如此”的恍然大悟，而不是死記硬背那些冰冷的條文。
評分這本書的名字聽起來就非常專業，感覺是一本嚴謹的法律書籍，我作為一個普通讀者，最開始是被這個厚重的名字吸引的。我平時看書的範圍比較廣，從小說到曆史，再到一些科普讀物，但對於法律條文類的書籍，一直保持著一種既好奇又有點敬畏的心態。總覺得法律是很冰冷、很枯燥的東西，離我的日常生活好像有點遠。然而，最近因為工作上的一些變動，需要對一些財經領域的知識有所瞭解，而“反洗錢”這個詞也頻繁齣現在我的視野中，於是就想著，不如找一本相關的書來係統地學習一下。這本書的名字，直接點明瞭主題，讓我覺得它應該會是一本權威的、能夠解答我疑問的書。我不太懂法律術語，所以當我看到“釋義”兩個字時，心裏還挺欣慰的，這意味著它應該會把那些復雜的法律條文解釋清楚，讓我這個門外漢也能看得懂。我期待這本書能夠用通俗易懂的語言，把我從一無所知到對反洗錢這個概念有一個基本的認識，知道它為什麼存在，它具體是做什麼的，以及它對於我們整個社會經濟安全的重要性。
評分內容不錯，實用性強。
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評分內容很不錯，學習到很多，質量很好
評分學習藉鑒啦
評分不錯
評分好
評分挺好挺好挺好挺好挺好挺好挺好
評分[QY]"
評分今天剛剛拿到書，這本寫的中華人民共和國反洗錢法釋義很不錯，權威直接參與起草的官員、專傢、學者編寫。即時第一時間推齣，竭誠服務於讀者。到位準確詮釋立法原意，指導法律實務。所謂立法目的的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。第一章總則第一條為瞭預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪，製定本法。【釋義】本條是關於本法立法目的的規定。一、立法目的所謂立法目的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。二、反洗錢立法的必要性1.洗錢與反洗錢。本條所稱的洗錢，依照本法第二條規定的精神，是指將通過毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的違法所得及其産生的收益，通過各種方式和手段掩飾、隱瞞其來源和性質，並使其在形式上閤法化的行為。洗錢犯罪和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下遊犯罪洗錢犯罪會造成極其嚴重的經濟、安全和社會後果。所以，國傢應有一個反洗錢的製度，通過一定的製度來打擊這方麵的犯罪行為。按照本法第二條的規定，反洗錢，是指為瞭預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。今天剛剛拿到書，這本寫的中華人民共和國反洗錢法釋義很不錯，權威直接參與起草的官員、專傢、學者編寫。即時第一時間推齣，竭誠服務於讀者。到位準確詮釋立法原意，指導法律實務。所謂立法目的的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式確保有關監督管理部門等在預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪中應發揮的作用，以及在確立預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪有關的法律規範時所要遵循的總的指導方針。第一章總則第一條為瞭預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪，製定本法。【釋義】本條是關於本法立法目的的規定。一、立法目的所謂立法目的即立法宗旨，是指本法所要達到的立法目標。具體講，就是以國傢法律的形式
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