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内容简介

　　《商业贿赂风险管理》耗时五年完成，但仍不可避免地存有疏漏之处，请大家斧正，我将在下一版中予以修订。当然，大家如果在合规方面有法律需求，也可联系本人。就《商业贿赂风险管理》涉及的法律服务项目而言，本人可以帮助广大企业草拟、优化企业合规手册，提供美国《反海外腐败法》及中国反贿赂法的内训、风险管理技能培训，对雇员进行背景审查、对第三方服务机构做尽职调查，提供兼并收购反腐败、反贿赂尽职调查（即其他尽职调查），协助企业配合政府调查及做好危机公共关系处理。

作者简介

　　陈立彤，中国及美国纽约州执业律师、中国首位跨境合规律师、参与国际IS0 19600合规管理体系标准的制定。陈立彤律师是上海元达律师事务所合伙人，其执业领域包括公司业务、合规风险管理及危机应对（包括商业贿赂、FCPA、反垄断等）及争议解决（诉讼、仲裁）。陈立彤律师帮助客户成功地处理过很多在国内、国际具有影响力的合规项目及危机应对案件，是中国最著名的合规及争议解决律师之一。

内页插图

精彩书评

　　★陈立彤律师是公司合规风险管控和危机干预方面的专家，在业内很有影响力，也是我们合规平台的战略合作伙伴。陈律师实践经验丰富，他亲自培训了百余个国际、国内大公司的千余人的法律、合规、财务、人力资源、业务经理，均取得了很好的效果。今天，他把自己在该领域多年积累的成果付梓出版，让我们分享他的实践精华，会对业界大有裨益。
　　——陈晓莲 中国合规网总裁
　　
　　★陈立彤律师的《商业贿赂风险管理》一书，从公司的运营管理出发，结合国内外的相关法律法规，分析公司程经管理中的违法风险，指出公司在经营管理中的法律富区和误区，为公司的经营管理者有效地控制风险和规避风险提供了参考。本书理论结金实践，对于实践具有很强的参考价值。
　　——何勤华 华东政法大学校长
　　
　　★有很多人就美国的《反海外腐败法》及《英国反贿赂法》写书，举办讲座，没有人能像陈立彤律师那样把这两部法律有机地结合到中国法律中来讲。所以，这是一个很好的向他学习的机会。）
　　——（某排英国前十位的律师事务所中国管理合伙人）

目录

商业贿赂风险管理
陈立彤 著

第一章 一场有关贿赂的争论
1.1 与闾丘露薇的争论
1.2 闾丘露薇：如何看待行贿者？
1.3 陈立彤：也谈行贿：与闾丘露薇商榷
1.4 闾丘露薇：为何觉得行贿可以原谅？
1.5 陈立彤：有些“行贿”是可以原谅的：再与闾丘露薇商榷

第二章 商业贿赂与贿赂
2.1 什么是商业贿赂？
2.2 贿赂
2.3 商业贿赂起源于商品经济的发展
2.4 26BU从贿赂到商业贿赂
2.5 27BU商业贿赂的政策界定
2.6 商业贿赂在刑法下的发展
2.7 对商业贿赂的正确理解

第三章 商业贿赂的危害
3.1 美国《反海外腐败法》
3.2 《美国反海外腐败法信息指引》
3.3 商业贿赂危害的社会解读

第四章 商业贿赂的风险
4.1 什么是贿赂风险？
4.2 合规风险
4.3 欺诈风险
4.4 名誉风险
4.5 诉讼风险
4.6 刑事风险
4.7 政治风险
4.8 系统风险

第五章 风险管理的必要性
5.1 贿赂风险是挥之不去的梦魇
5.2 贿赂问题在中国非常严重
5.3 贿赂猖獗有其文化、经济原因
5.4 政府打击商业贿赂的经济动力会造成疑似错案
5.5 好的风险管理可以大幅降低合规风险敞口

第六章 风险管理
6.1 确认风险
6.2 评估风险
6.3 监控风险
6.4 剔除风险根源
6.5 减少损失
6.6 加强廉洁文化建设

第七章 行政法下的商业贿赂
7.1 商业贿赂在行政法下的定义
7.2 竞争性贿赂与腐败性贿赂
7.3 什么是腐败性贿赂？
7.4 什么是反竞争贿赂？

第八章 刑法下的商业贿赂
8.1 非国家工作人员受贿罪
8.2 对非国家工作人员行贿罪
8.3 受贿罪
8.4 单位受贿罪
8.5 利用影响力受贿罪
8.6 行贿罪
8.7 对单位行贿罪
8.8 介绍贿赂罪
8.9 单位行贿罪

第九章 刑诉法的修改对贿赂罪的影响
9.1 《决定》在理论上增大了商业贿赂案件调查的难度
9.2 “双规”合法化
9.3 加大对贿赂犯罪嫌疑人的侦查措施
9.4 加大追缴违法所得的力度

第十章 贿赂手段——财物
10.1 财物是贿赂的基本手段
10.2 法律所辨识的其他贿赂手段
10.3 行贿与受贿的新的特点
10.4 立法的误区

第十一章 回扣与折扣
11.1 回扣
11.2 折扣
11.3 明示入账的也可能构成贿赂
11.4 药品折扣如实入账的重要性

第十二章 礼物和赠与
12.1 给个人的礼物和赠与
12.2 给公司的礼物和赠与

第十三章 旅游、考察、访问
13.1 旅游、考察是法律所辨识的贿赂手段之一
13.2 访问不是法律所直接辨识的贿赂手段，但公职人员的访问应当符合法律规定

第十四章 佣金、中介费
14.1 个人接受佣金
14.2 个人不能违背其所负的忠诚尽责义务而收取佣金
14.3 给单位的佣金
14.4 给单位的佣金必须如实入账

第十五章 独家经（促）销协议
15.1 关于独家经（促）销协议的法律解读
15.2 有的执法部门不把独家销售协议认定为商业贿赂
15.3 医药行业独家销售协议被认定为商业贿赂
15.4 对于独家销售是否构成商业贿赂各地执法不一

第十六章 零售中的商业贿赂
16.1 被定为商业贿赂的陈列费
16.2 被定为商业贿赂的返点、入场费、推头费
16.3 商务部认为超市进场费有其合理性
16.4 餐馆等企业的进场费

第十七章 建筑工程中的商业贿赂
17.1 法律规定
17.2 合规风险指数
17.3 招投标商业贿赂风险

第十八章 医药、医疗器械购销
18.1 治理机构
18.2 重灾区的贿赂问题继续加重

第十九章 银行、金融机构
19.1 治理机构
19.2 《商业银行法》
19.3 《证券投资基金法》
19.4 《保险经纪机构监管规定》
19.5 《保险专业代理机构监管规定》

第二十章 贿赂与反洗钱
20.1 法律规定
20.2 反洗钱的义务人
20.3 反洗钱的风险管理

第二十一章 行政执法
21.1 工商部门的执法
21.2 其他行政部门的执法

第二十二章 刑事执法
22.1 往刑事侦查部门移送从行政机关调查案件
22.2 由公安部门侦察的贿赂案件
22.3 由检察院侦察的贿赂案件

第二十三章 法律责任
23.1 刑事责任
23.2 时效
23.3 民事责任
23.4 行政责任

第二十四章 黑名单制度
24.1 检察机关行贿犯罪档案查询
24.2 医疗卫生系统“黑名单”
24.3 被录入黑名单的有知情权和听证权
24.4 被录入黑名单的被拒参与地方政府采购
24.5 总公司和子公司不互相牵连

第二十五章 FCPA及反贿赂尽责调查
25.1 FCPA及反贿赂尽责调查的重要性
25.2 并购中的双反调查对象
25.3 风险信号识别
25.4 双反调查的程序
25.5 与第三方调查公司的合作
25.6 是否向政府机关举报
25.7 合规政策重整

精彩书摘

　　4.1.3多重合规风险——英国《反贿赂法》英国于2010年颂布的《英国反贿赂法》（UKBribery Act，以下简称《反贿赂法》）是一部刑法，于2011年7月1日生效，其目的是为了处罚在英国境内外从事贿赂行为的英国公民或者公司。相比较美国的《反海外腐败法》只是处罚相关的美国公司和个人在境外的贿赂行为，虽然在美国国内也不是没有法律处罚发生在美国境内的贿赂行为。
　　《反贿赂法》第6条规定了贿赂外国公职人员罪。如果某行贿人对外国公职人员提供、许诺或者给予任何好处并具有不正当的企图，且适用于该公职人员的当地成文法又没有例外规定允许该公职人员受贿，则该行贿人触犯《反贿赂法》并受该法处罚。因为几乎所有的国家的法律都不允许，更不会要求其所属的公职人员受贿以给行贿人大开方便之门，因此行贿人的行贿行为（亦即提供、许诺或给予好处的行为）很容易在《反贿赂法》下获罪。
　　《反贿赂法》第7条规定了商业机构未能预防贿赂罪。只有“相关商业机构”才能构成此罪的犯罪主体。“相关商业机构”是指根据英国任何地方的法律成立的合伙组织或者公司，或者无论于何处成立但在英国开展全部或部分业务的合伙组织或者公司。如果与该商业机构有关联的人.在为该商业机构从事商业活动时，以取得或者保留业务等目的去贿赂他人，商业机构无须对此事知晓即可因行贿受益而触犯该罪名。但是，如果被起诉的商业机构可以证明其制定了适当程序以防止并制止这类贿赂行为，那么则可免除所有处罚。对此，英国司法部发布了指引文件①。
　　该指引文件列出了商业机构在起草反贿赂程序时需考虑的六大原则。例如，在英国拥有子公司并不意味着母公司在英国经营业务，因为子公司可能独立于其母公司或其他集团公司经营。该指引文件还阐明，《反贿赂法》并不是说所有的真实的业务款待或业务宣传推广支出（例如邀请客户观赏体育赛事）都是违法的。
　　除了该指引文件外，英国重大欺诈办公室和刑事检控专员也发布了共同检控指南，其中指出何时根据《反贿赂法》提起刑事指控在时间上是恰当的。该指南还列出了在决定是否提出控诉时应考虑的几个相关因素，包括发生贿赂事件的次数，涉案公司是否自行报告了该犯罪并采取措施制止贿赂事件再次发生。
　　违反《反贿赂法》项下任何罪名的个人将会被处以罚金或者最高达10年的有期徒刑。如果是法人而非个人构成犯罪，法人将会被处以罚金。更严重的是，一经公诉定罪，罚金没有上限。
　　与美国《反海外腐败法》类似，英国《反贿赂法》规定，任何自然人在经营中的作为或不作为如果构成了贿赂犯罪的一部分，则根据《反贿赂法》其可能就一项主要的贿赂犯罪而承担责任。如果上述作为或不作为发生在英国境内，则该自然人的国籍与《反贿赂法》的适用是无关的（亦即任何在英国违反了该法律的自然人都可能受到该法律的处罚）；如果犯罪行为发生在英国境外，则仅适用于英国公民和常住居民。鉴于《反贿赂法》不区分对政府官员或非政府官员的行贿，而美国《反海外腐败法》只处罚对外国政府官员的行贿，因此英国《反贿赂法》下的合规风险要比美国《反海外腐败法》下的风险大得多。
　　……

前言/序言

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